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1
Análisis jurídico del encaje bancario y su importancia para la existencia de una liquidez financiera de las instituciones bancarias en Guatemala .
por Reyes Santos, Reyes Adán
Publicado 2009
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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2
Regular al Banco de Guatemala, órgano rector del sistema financiero guatemalteco como ente fiduciario y fideicomitente especial para la constitución de fideicomisos estatales.
por Ortega González, José Luis
Publicado 2009
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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3
Análisis jurídico de la integración de la Junta Monetaria.
por Ajú Icú, Jorge Eduardo
Publicado 2009
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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4
Auditoria interna a las remesas familiares provenientes del extranjero de acuerdo con la ley contra el lavado de dinero u otros activo y la ley para prevenir el financiamiento del terrorismo en una entidad bancaria en Guatemala.
por Méndez Orozco, Luis Alberto
Publicado 2019
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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5
Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de bienes inmuebles.
por Muñoz, Sheily Lea
Publicado 2019
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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6
Procedimientos de auditoría interna a las operaciones que se realizan en una agencia de un banco privado nacional /
Materias: “...Operaciones bancarias Legislación...”
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7
Auditoría interna al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
por Lemus Osorio, Adolfo Antonio
Publicado 2020
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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8
El contador público y auditor como gerente financiero en el cumplimiento de los procesos de la cámara de compensación bancaria en el sistema de liquidación bruta en tiempo real en un banco privado nacional.
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
9
El rol del contador público y auditor como auditor interno en la evaluación del control interno de los riesgos de crédito, de liquidez y de operación en un banco privado Guatemalteco /
Materias: “...Operaciones bancarias Legislación...”
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10
Análisis y evaluación de riesgo en el proceso de concesión de créditos empresariales mayores en un banco privado nacional.
por Samayoa Alvarado, Ana Gabriela
Publicado 2012
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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11
Análisis de las estrategias financieras, operativas y normativas de una institución bancaria en lucha contra el lavado de dinero en Guatemala.
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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12
"Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa inmobiliaria".
por Boror Patzán, Juan Francisco
Publicado 2018
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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13
Acuerdos bancarios : 1998 - 2012 /
Publicado 2012
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS- LEGISLACION- PANAMA LEMB dig...”
Libro
14
Derecho bancario y bursátil / Director : Fernando Zunzunegui
Materias: “...1.DERECHO BANCARIO 2.OPERACIONES BANCARIAS-LEGISLACIÓN 3.BANCOS-ESPAÑA 4.MERCADO DE VALORES 5...”
Libro
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