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Análisis de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y sus repercusiones en cuanto a la función del Ministerio Público en la aplicación de medidas cautelares.
Materias: “...ACTOS ILÍCITOS...”
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Propuesta de regulación legal de las conductas ilícitas en frecuencia radial en la Legislación Penal Guatemalteca /
por Lux García, Miqueas Enrique
Publicado 2005
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23
Inoperancia de la regulación del delito de conspiración en el Código Penal guatemalteco.
por Ruano Morales, Fulvio Orlando
Publicado 2007
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24
El delito de lavado de dinero u otros activos en relación al proceso penal guatemalteco-
por Paz Ponce, Jorge Amílcar
Publicado 2007
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25
Reformar el Artículo 247 numeral 11 del Código Penal, que tipifique como delito el desmantelamiento de vehículos automotores.
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26
Delimitación del acto propio del funcionario y empleado público en Guatemala, en el tipo penal de cohecho pasivo.
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27
La falta de regulación del delito de estafa mediante cheque cuando se libra un cheque de una cuenta cancelada.
por Del Cid Milián, Edgar Antonio
Publicado 2018
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28
Importancia del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados; para la seguridad ciudadana de 2002-2016.
por Dávila López, Mindy Yureth
Publicado 2018
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29
Combate al delito de tráfico de influencias y al flagelo que lleva a la corrupción e impunidad en Guatemala.
por Pocón Macario, Claudia Noelia
Publicado 2018
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30
El derecho de antejuicio para los funcionarios públicos que incurren en ilícito fuera del ejercicio de sus funciones.
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31
Hacia un mundo más justo : ¿Por qué la corrupción sigue bloqueando el camino? =Towards a fairer world : Why is corruption still blocking the way?. --
Publicado 2004
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Procedimiento de la Conferencia Libro
32
Reforma al reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, para adicionar un plazo mínimo en las solicitudes de requerimientos que se les realizan a las personas obligadas.
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El enriquecimiento ilícito y la extinción de dominio /
por Murcia Ramos, Baudilio
Publicado 2012
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Cómo establecer en el ordenamiento legal de la República de Guatemala el daño moral o agravio moral.
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35
Los elementos jurídicos que informan al delito de enriquecimiento ilícito para dar cumplimiento con la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
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Análisis jurídico y crítico de la declaración patrimonial, uno de los mecanismos de la Contraloría General de Cuentas para prevenir y controlar el enriquecimiento ilícito en la administración pública.
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Falta de control por el uso excesivo de los drones en la República de Guatemala.
por Yoque Silva, Lilian Eugenia
Publicado 2021
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Persecución del enriquecimiento ilícito, deja impune, en su mayoría a la persona que ofreció y otorgó ese capital a cambio de favores.
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Identificar las excesivas sanciones en el delito de lavado de dinero u otros activos en Guatemala.
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Reportes de transacción sospechosa como precedente de una denuncia penal por el delito de lavado de dinero.
por Alvarado Santizo, Nancy Azucena
Publicado 2022
Materias: “...ACTOS ILÍCITOS...”
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