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261
La impunidad financiera : análisis de casos de recuperación de activos producto de la gran corrupción : apuntes desde la experiencia suiza
por Sarmiento, María Gabriela
Publicado 2023
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS SUIZA ESTUDIO DE CASOS...”
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262
Integrity in mobile phone financial services : measures for mitigating risks from money laundering and terrorist financing
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS PREVENCION LEMB 149581...”
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263
La problemática actual del blanqueo de capitales y el delito precedente
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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264
Corrupción y delincuencia económica /
por Rodríguez García, Nicolás
Publicado 2008
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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265
Mercado de valores en derecho penal: Abuso de información privilegiada bursátil: "Insider trading" / José Zamyr Vega Gutiérrez; prólogo de : Diego-Manuel Luzón Peña
Materias: “...1. BOLSA DE VALORES 2. DELITOS ECONÓMICOS 3. DERECHO PENAL 4. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 5...”
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266
Efectos jurídicos y económicos de las medidas impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al sistema financiero panameño /
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
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267
Derecho penal, parte especial : adaptado a la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
268
Los agentes residentes de sociedades anónimas en el derecho penal /
Materias: “...150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Tesis Libro
269
Enfoque basado en riesgos en la empresa Montimax, S.A. establecida en la Zona Libre de Colón para PBC/FT/FPADM /
Materias: “...150421 DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
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270
Lecciones de derecho penal : parte especial /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
271
Lecciones de derecho penal : parte especial /
Publicado 2019
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
272
Derecho penal económico /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
273
Legislación económica / José A Hidalgo Moreno
Materias: “... ECONÓMICO 5.DELITO ECONÓMICO 6.SALARIO Y PAGO - LEGISLACIÓN...”
Libro
274
Auditoria forense como experticia investigativa para la prevención y detención de fraudes y delitos en Caja de Seguro Social de Panamá /
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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Tesis Conjunto Libro
275
Principios de criminología /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
276
Derecho penal empresario / Director Guillermo J. Yacobucci; Coordinadores: Mario H. Laporta, Nicolás D. Ramírez
Materias: “...1.DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO 2.RESPONSABILIDAD PENAL 3.DELITOS ECONÓMICOS 4.EMPRESAS...”
Libro
277
Estrategia metodológica aplicable para la enseñanza superior en los delitos contra el patrimonio económico en el sistema penal acusatorio
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS ENSEÑANZA SUPERIOR...”
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Tesis Conjunto Libro
278
La República de Panamá vista como paraíso fiscal
Materias: “...LEMB DELITOS ECONOMICOS PANAMA...”
Tesis Libro
279
Propuesta para el mejoramiento de la Dirección de Auditoría Forense dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Tesis Libro
280
Derecho bancario y bursátil / Director : Fernando Zunzunegui
Materias: “....DELITOS ECONÓMICOS 14.ACCIÓN PENAL...”
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