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161
Necesidad del delito previo para el blanqueo de capitales
Subjects: “...149581 DELITOS ECONOMICOS...”
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162
Delito económico en la forma de fraude en el Ministerio de Transporte e Infraestructura en la Región de Occidente de Nicaragua, 2000-2006 / Gissell Mariela Flores Herrera, Hazel María Esquivel
Subjects: “...1. DELITOS ECONÓMICOS 2. FRAUDE 3. MINISTERIOS 4. TRANSPORTE 5. DERECHO -NICARAGUA -NICARAGUA...”
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163
Los hombre que no amaban a las mujeres: Mileninium I
by Laráon, Stieg
Published 2010
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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164
Las evidencias y pruebas como fundamento de validez científica en las auditorías forenses /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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165
El delito de intermediación financiera no autorizada y la importancia de su regulación en la legislación penal costarricense /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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166
La dificultad probatoria en el delito de legitimación de capitales y el proyecto de ley de extinción de dominio como solución a esto : propuesta de un nuevo modelo /
by Sandoval Ramos, Andrea 1990-
Published 2015
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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167
[Corporate crime and the criminal liability of corporate entities : work product of the 137th international training course : part one].
Published 2008
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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Conference Proceeding Book
168
Curso de derecho penal económico /
by Bacigalupo, Enrique
Published 2005
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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169
Delitos financieros y su impacto en la economía nacional /
by Ledezma Ramos, Rafael Emilio
Published 2008
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
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170
Los que viven del delito y los otros : los delincuentes como industria /
by Neuman, Elías
Published 2005
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
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171
Criminalidad del poder económico: ciencia y praxis / Germán Aller Maisonnave
Subjects: “...1.DELITOS DE CUELLO BLANCO 2.DELITOS DE LOS FUNCIONARIOS 3.RESPONSABILIDAD PENAL 4.DELITOS...”
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172
Protección penal del consumidor en la Unión Europea / coordinador: Nicolás García Rivas,
Subjects: “...1. CONSUMIDORES 2. DERECHO COMUNITARIO 3. DELITO CONTRA LOS CONSUMIDORES 4. DELITOS ECONÓMICOS...”
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173
Imputación subjetiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Ley No. 9699 : responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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Thesis Book
174
Delincuencia económica y corrupción : su prevención penal en la Unión Europea y el MERCOSUR /
by Baigún, David
Published 2006
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS ARGENTINA...”
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175
Estudios sobre derecho penal de la empresa /
Subjects: “...lemb Delitos económicos...”
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176
Estudios de derecho penal económico /
by Cesano, José Daniel
Published 2008
Subjects: “...Delitos económicos. embne 14271...”
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177
Las recomendaciones del Gafi : Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación / República de Nicaragua Unidad de Análisis Financiero; traducción del texto original en español llevado a cabo bajo la responsabilidad del : GAFIC y GAFISUD
Subjects: “...1.FRAUDE FISCAL - NORMAS 2.BLANQUEO DE DINERO - NORMAS 3.DELITOS ECONÓMICOS - PREVENCIÓN 4...”
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178
GAFI Metodología: para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT /
by GAFI
Subjects: “...1. FRAUDE FISCAL - NORMAS. 2. BLANQUEO DE DINERO - NORMAS. 3. DELITOS ECONÓMICOS - PREVENCIÓN. 4...”
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179
Auditoría forense / René Humberto Márquez Arcila
Subjects: “...1. AUDITORIA ADMINISTRATIVA 2.CONTABILIDAD FORENSE 3.DELITOS ECONÓMICOS - FRAUDE 4.AUDITORIA...”
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180
Auditoría forense antifraude versus auditoría forense tradicional /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
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