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Delincuencia económica y corrupción : su prevención penal en la Unión Europea y el MERCOSUR /
by Baigún, David
Published 2006
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS ARGENTINA...”
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Auditoría forense antifraude versus auditoría forense tradicional /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
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Estudios sobre derecho penal de la empresa /
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Estudios de derecho penal económico /
by Cesano, José Daniel
Published 2008
Subjects: “...Delitos económicos. embne 14271...”
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Las recomendaciones del Gafi : Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación / República de Nicaragua Unidad de Análisis Financiero; traducción del texto original en español llevado a cabo bajo la responsabilidad del : GAFIC y GAFISUD
Subjects: “...1.FRAUDE FISCAL - NORMAS 2.BLANQUEO DE DINERO - NORMAS 3.DELITOS ECONÓMICOS - PREVENCIÓN 4...”
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186
GAFI Metodología: para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT /
by GAFI
Subjects: “...1. FRAUDE FISCAL - NORMAS. 2. BLANQUEO DE DINERO - NORMAS. 3. DELITOS ECONÓMICOS - PREVENCIÓN. 4...”
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187
Auditoría forense / René Humberto Márquez Arcila
Subjects: “...1. AUDITORIA ADMINISTRATIVA 2.CONTABILIDAD FORENSE 3.DELITOS ECONÓMICOS - FRAUDE 4.AUDITORIA...”
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188
Derecho penal de los negocios /
by Arocena, Gustavo Alberto 1972-
Published 2004
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
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189
Aditoría forense antifraude y el impacto del Programa de Certificación Internacional Alfa del IIAFA /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
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Derecho penal económico /
Subjects: “...Delitos económicos El Salvador. embne 14286...”
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Delito de contrabando de mercancías aduaneras en Nicaragua / Mercedes Susana Alvarado Sequeira, Ismael Antonio Figueroa Aguilar, Arlen Idania Fuentes Berríos
Subjects: “...1. CONTRABANDO 2. DELITOS ECONÓMICOS 3. ADUANAS 4. SANCIONES LEGALES 5. DERECHO -NICARAGUA...”
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Eurodelitos. El derecho penal económico en la Unión Europea / director: Klaus Tiedemann; coordinador de la edición española: Adán Nieto Martín
Subjects: “...1. DELITOS ECONÓMICOS 2. DERECHO PENAL 3. LEGISLACIÓN COMUNITARIA 4. UNIÓN EUROPEA -UNIÓN...”
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Análisis del artículo 33 bis de la Ley sobre estupefacientes sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, de cara al derecho al debido proceso en Costa Rica /
by Castro Araya, Luis Carlos
Published 2022
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
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Sistema CAFIS para la identificación de personas en caso contra el patrimonio económico de la provincia de Chiriquí del mes de enero a octubre de 2017 /
Subjects: “...lembs DELITO ECONÓMICO INFORME DE PRÁCTICA DE LICENCIATURA...”
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Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales /
by Bajo Fernández, Miguel 1945
Published 2018
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEGISLACION ESPAÑA...”
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196
El peritaje contable como prueba para determinar la responsabilidad civil en los faltantes de efectivo en caja y banco /
Subjects: “...LEMB 159680 PROCESOS POR DELITOS ECONOMICOS...”
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197
Derecho penal económico /
by Nieto Martín, Adán
Published 2009
Subjects: “...Delitos económicos El Salvador. embne 14286...”
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198
Expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos en la legislación panameña /
by Domínguez Trejos, Elías
Published 2007
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
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Marlis Sojara González Largaespada Análisis del delito contra el sistema bancario y financiero en el código penal de la República de Nicaragua /
Subjects: “...1.DERECHO PENAL ECONÓMICO 2.DELITOS ECONÓMICOS 3.DERECHO FINANCIERO 4.PATRIMONIO 5.ILEGALIDAD...”
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Auditoría forense / Manuel Roldán, Jorge Chavarría
Subjects: “...1.AUDITORÍA 2.ESTADOS FINANCIEROS 3.DELITOS ECONÓMICOS 4.DELITOS DE CUELLO BLANCO 5.VALORES 6...”
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