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221
Los paraísos fiscales, el blanqueo de capitales y su impacto en la economía de un país. El caso de Panamá
Materias: “...LEMB DELITOS ECONOMICOS PANAMA...”
Tesis Libro
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Los delitos contra el orden económico en el código penal : Primera parte : aspectos generales, delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores y usuarios, delitos de retención indebida, delitos financieros, doble juzgamiento en materia penal y administrativa, responsabilidad penal de las personas jurídicas y gobierno corporativo /
por Castro Díaz, Delia Adelina de
Publicado 2017
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PANAMA...”
Libro
223
Marco jurídico para un mejor control del blanqueo de activos producto de actividades ilícitas
por Tuñón Ramos, Carlos Manuel
Publicado 2014
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS PANAMA 150421...”
Libro
224
Confesiones de un gángster económico /
por Perkins, John, 1945-
Publicado 2005
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
Libro
225
Efectos negativos de los paraíso fiscales en las economías
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB 150421...”
Tesis Libro
226
El impacto del delito de legitimación de capitales en las criptomonedas y su cuantificación como medio de transacción confiable a nivel nacional /
por Barboza Acuña, Carlos
Publicado 2019
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Tesis Libro
227
El riesgo de las transacciones financieras relacionadas con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en Costa Rica /
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Tesis Libro
228
El crimen organizado : desafíos y perspectivas en el marco de la globalización /
Publicado 2005
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
229
Integración de los riesgos de legitimación de capitales, fraude y corrupción en el sistema financiero nacional /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS PREVENCION COSTA RICA...”
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Tesis Libro
230
Sector financiero y delincuencia económica
por Carrillo Flórez, Fernando
Publicado 1985
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS COLOMBIA LEMB 150421...”
Libro
231
Defraudación tributaria y aduanera como delitos precedentes del lavado de activos y tipologías de lavado de activos /
por Thompson Argüello, Joe Henry
Publicado 2023
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
232
Lavado de activos y extinción de dominio : relaciones /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
Libro
233
Auditoría forense, como profesión reveladora, qué resultados ha logrado? /
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
Tesis Libro
234
El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo: cuestiones dogmáticas y político-criminales : un enfoque comparado : Argentina-Uruguay-España /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
235
Derecho penal económico /
por Bacigalupo, Enrique
Publicado 2000
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
236
El peritaje contable como prueba para determinar la responsabilidad civil en los faltantes de efectivo en caja y banco /
Materias: “...LEMB 159680 PROCESOS POR DELITOS ECONOMICOS...”
Tesis Libro
237
Derecho sobre blanqueo de capitales en Panamá : fundamentos e implicaciones legales
por Fuentes Montenegro, Luis
Publicado 2009
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB 150421...”
Libro
238
Dogmática penal, delitos económicos y delitos contra la administración pública /
por Abanco Vásquez, Manuel A
Publicado 2014
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEGISLACION PERU...”
Libro
239
El delito de blanqueo de capitales en contexto con el derecho positivo panameño
Materias: “...LEMB DIG. 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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Artículo
240
El delito de corrupción privada en el ámbito de los negocios
Materias: “...150421 LEMB DELITOS ECONOMICOS...”
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