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221
El riesgo de las transacciones financieras relacionadas con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en Costa Rica /
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Tesis Libro
222
El crimen organizado : desafíos y perspectivas en el marco de la globalización /
Publicado 2005
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
223
Integración de los riesgos de legitimación de capitales, fraude y corrupción en el sistema financiero nacional /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS PREVENCION COSTA RICA...”
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Tesis Libro
224
Lavado de activos y extinción de dominio : relaciones /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
Libro
225
Sector financiero y delincuencia económica
por Carrillo Flórez, Fernando
Publicado 1985
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS COLOMBIA LEMB 150421...”
Libro
226
Auditoría forense, como profesión reveladora, qué resultados ha logrado? /
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
Tesis Libro
227
Defraudación tributaria y aduanera como delitos precedentes del lavado de activos y tipologías de lavado de activos /
por Thompson Argüello, Joe Henry
Publicado 2023
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
228
El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo: cuestiones dogmáticas y político-criminales : un enfoque comparado : Argentina-Uruguay-España /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
229
Derecho penal económico /
por Bacigalupo, Enrique
Publicado 2000
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
230
Derecho sobre blanqueo de capitales en Panamá : fundamentos e implicaciones legales
por Fuentes Montenegro, Luis
Publicado 2009
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB 150421...”
Libro
231
El peritaje contable como prueba para determinar la responsabilidad civil en los faltantes de efectivo en caja y banco /
Materias: “...LEMB 159680 PROCESOS POR DELITOS ECONOMICOS...”
Tesis Libro
232
Dogmática penal, delitos económicos y delitos contra la administración pública /
por Abanco Vásquez, Manuel A
Publicado 2014
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEGISLACION PERU...”
Libro
233
El delito de blanqueo de capitales en contexto con el derecho positivo panameño
Materias: “...LEMB DIG. 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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Artículo
234
El delito de corrupción privada en el ámbito de los negocios
Materias: “...150421 LEMB DELITOS ECONOMICOS...”
Enlace del recurso
Libro
235
La figura del sigilo bancario en la legislación nicaragüense / Eddy Hernández Montalván, Luis José Frenzell Rugama
Materias: “...1. SIGILO BANCARIO 2. DERECHO BANCARIO 3. DELITOS ECONÓMICOS 4. DELITOS DE CUELLO BLANCO 5. FRAUDE...”
Libro
236
Distribución del riesgo y análisis de responsabilidad en los casos de fraude informático bajo la modalidad de Phishing : aplicación de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor /
por Jiménez Orozco, Genaro 1985-
Publicado 2012
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Tesis Libro
237
El blanqueo de capitales en el sector bancario panameño : la otra pandemia /
Materias: “...LEMB DELITOS ECONOMICOS 150421 PANAMA...”
Libro
238
Cuestiones actuales de derecho penal económico / Bernardo Feijoo Sánchez
Materias: “...1.DERECHO PENAL 2.DELITOS ECONÓMICOS 3.DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO 4.IMPUTABILIDAD 5.CRISIS...”
Libro
239
Comentarios al código penal colombiano y al proyecto de reforma : parte especial /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
240
El levantamiento del velo corporativo en delitos ejecutados a través de la implementación de estructuras societarias complejas /
por Damha Najjar, Carolina Isabel
Publicado 2016
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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