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La impunidad financiera : análisis de casos de recuperación de activos producto de la gran corrupción : apuntes desde la experiencia suiza
by Sarmiento, María Gabriela
Published 2023
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS SUIZA ESTUDIO DE CASOS...”
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262
Integrity in mobile phone financial services : measures for mitigating risks from money laundering and terrorist financing
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS PREVENCION LEMB 149581...”
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263
La problemática actual del blanqueo de capitales y el delito precedente
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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264
Corrupción y delincuencia económica /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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265
Mercado de valores en derecho penal: Abuso de información privilegiada bursátil: "Insider trading" / José Zamyr Vega Gutiérrez; prólogo de : Diego-Manuel Luzón Peña
Subjects: “...1. BOLSA DE VALORES 2. DELITOS ECONÓMICOS 3. DERECHO PENAL 4. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 5...”
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266
Efectos jurídicos y económicos de las medidas impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al sistema financiero panameño /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
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267
Derecho penal, parte especial : adaptado a la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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268
Los agentes residentes de sociedades anónimas en el derecho penal /
Subjects: “...150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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269
Enfoque basado en riesgos en la empresa Montimax, S.A. establecida en la Zona Libre de Colón para PBC/FT/FPADM /
Subjects: “...150421 DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
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270
Lecciones de derecho penal : parte especial /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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271
Lecciones de derecho penal : parte especial /
Published 2019
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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272
Derecho penal económico /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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273
Legislación económica / José A Hidalgo Moreno
Subjects: “... ECONÓMICO 5.DELITO ECONÓMICO 6.SALARIO Y PAGO - LEGISLACIÓN...”
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274
Auditoria forense como experticia investigativa para la prevención y detención de fraudes y delitos en Caja de Seguro Social de Panamá /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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275
Principios de criminología /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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276
Derecho penal empresario / Director Guillermo J. Yacobucci; Coordinadores: Mario H. Laporta, Nicolás D. Ramírez
Subjects: “...1.DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO 2.RESPONSABILIDAD PENAL 3.DELITOS ECONÓMICOS 4.EMPRESAS...”
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277
Estrategia metodológica aplicable para la enseñanza superior en los delitos contra el patrimonio económico en el sistema penal acusatorio
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS ENSEÑANZA SUPERIOR...”
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278
La República de Panamá vista como paraíso fiscal
Subjects: “...LEMB DELITOS ECONOMICOS PANAMA...”
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279
Propuesta para el mejoramiento de la Dirección de Auditoría Forense dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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280
Derecho bancario y bursátil / Director : Fernando Zunzunegui
Subjects: “....DELITOS ECONÓMICOS 14.ACCIÓN PENAL...”
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