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81
El blanqueo de capitales en Panamá y sus repercusiones en el Comerio Internacional
por Solís, Federico
Publicado 2002
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
82
El delito de estafa y sus principios doctrinarios /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS ARGENTINA LEMB 151705...”
Libro
83
El lavado de dinero en las entidades financieras /
por Quirós Alvarado, Jennifer
Publicado 2014
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Tesis Libro
84
Delincuencia de cuello blanco / José Ricardo Sanchís Mir, Vicente Garrido Genovés
Materias: “...1.DERECHO PENAL ECONÓMICO 2.CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA DELITOS ECONÓMICOS...”
Libro
85
La necesidad de tipificar la clonación de tarjetas de crédito en la Legislación de Guatemala.
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
86
La participación de la auditoría interna en el establecimiento de controles ante los riesgos por fraude en la administración de depósitos de una institutción bancaria /
por Molina Segura, Gustavo Adolfo
Publicado 2007
Materias: “...Delitos económicos Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
87
La auditoría interna en la evaluación de los procesos para la prevención y detección de fraudes con tarjeta de débito en un banco nacional /
Materias: “...Delitos económicos...”
Texto completo
Tesis Libro
88
La Auditoria interna en la detección de operaciones de riesgo de lavado de dinero u otros activos, efectuadas en un banco Guatemalteco, por personas expuestas politicamente (PEP's) /
por Jaime Santos, Marvin Geovanni
Publicado 2015
Materias: “...Delitos económicos...”
Texto completo
Tesis Libro
89
Necesidad de tipificar y penalizar en el Código Penal Guatemalteco, el delito de fraude efectuado por la manipulación informática a través de la clonación de tarjetas de débito y su uso ilícito.
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
90
La manipulación de la sociedad anónima en la comisión del delito de lavado de dinero y otros activos.
por Satz Guzmán, Luis Ubaldo
Publicado 2022
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
91
Estudios jurídico penales sobre insolvencia y delito /
por Bacigalupo, Enrique
Publicado 1970
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Libro
92
El delito bursátil desde una perspectiva criminológica /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS ASPECTOS LEGALES...”
Tesis Libro
93
Clases, estado y delincuencia
por Quinney, Richard, Quinney, Richard
Publicado 1985
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
94
L'élément comptable dans le droit pénal spécial des sociétés anonymes /
por Chauvin, Michel, Chauvin, Michel
Publicado 1963
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
95
Investigarán traslado de ¢60 mil millones del Banco Nacional a Asociación Solidarista /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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Periódico
96
Responsabilidad penal de la persona jurídica en delitos económicos /
por Chinchilla, Carlos
Publicado 2009
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
97
Quien ejerce la auditoría forense en los delitoseconómicos y financieros? /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Artículo
98
Statistician's new roles as a detective-testing data for fraud /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS METODOS ESTADISTICOS...”
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Artículo
99
Aspectos criminológicos de la delincuencia que afecta al sector financiero en Panamá /
por Cheng Canto, Gloria Cecilia
Publicado 2008
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
Libro
100
Estudios de derecho judicial : Aproximación a los delitos económicos en Panamá
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS-PANAMA LEMB...”
Libro
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