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Mostrando 161 - 180 Resultados de 284 Para Buscar '"DELITOS ECONÓMICOS"', tiempo de consulta: 0.05s Limitar resultados
161
Necesidad del delito previo para el blanqueo de capitales
Materias: “...149581 DELITOS ECONOMICOS...”
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Tesis Libro
162
Delito económico en la forma de fraude en el Ministerio de Transporte e Infraestructura en la Región de Occidente de Nicaragua, 2000-2006 / Gissell Mariela Flores Herrera, Hazel María Esquivel
Materias: “...1. DELITOS ECONÓMICOS 2. FRAUDE 3. MINISTERIOS 4. TRANSPORTE 5. DERECHO -NICARAGUA -NICARAGUA...”
Libro
163
Los hombre que no amaban a las mujeres: Mileninium I
por Laráon, Stieg
Publicado 2010
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
164
Las evidencias y pruebas como fundamento de validez científica en las auditorías forenses /
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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Artículo
165
El delito de intermediación financiera no autorizada y la importancia de su regulación en la legislación penal costarricense /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Tesis Libro
166
La dificultad probatoria en el delito de legitimación de capitales y el proyecto de ley de extinción de dominio como solución a esto : propuesta de un nuevo modelo /
por Sandoval Ramos, Andrea 1990-
Publicado 2015
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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Tesis Libro
167
[Corporate crime and the criminal liability of corporate entities : work product of the 137th international training course : part one].
Publicado 2008
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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Procedimiento de la Conferencia Libro
168
Curso de derecho penal económico /
por Bacigalupo, Enrique
Publicado 2005
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
169
Delitos financieros y su impacto en la economía nacional /
por Ledezma Ramos, Rafael Emilio
Publicado 2008
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
Libro
170
Los que viven del delito y los otros : los delincuentes como industria /
por Neuman, Elías
Publicado 2005
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
Libro
171
Criminalidad del poder económico: ciencia y praxis / Germán Aller Maisonnave
Materias: “...1.DELITOS DE CUELLO BLANCO 2.DELITOS DE LOS FUNCIONARIOS 3.RESPONSABILIDAD PENAL 4.DELITOS...”
Libro
172
Protección penal del consumidor en la Unión Europea / coordinador: Nicolás García Rivas,
Materias: “...1. CONSUMIDORES 2. DERECHO COMUNITARIO 3. DELITO CONTRA LOS CONSUMIDORES 4. DELITOS ECONÓMICOS...”
Libro
173
Imputación subjetiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Ley No. 9699 : responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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Tesis Libro
174
Delincuencia económica y corrupción : su prevención penal en la Unión Europea y el MERCOSUR /
por Baigún, David
Publicado 2006
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS ARGENTINA...”
Libro
175
Estudios sobre derecho penal de la empresa /
Materias: “...lemb Delitos económicos...”
Libro
176
Estudios de derecho penal económico /
por Cesano, José Daniel
Publicado 2008
Materias: “...Delitos económicos. embne 14271...”
Libro
177
Las recomendaciones del Gafi : Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación / República de Nicaragua Unidad de Análisis Financiero; traducción del texto original en español llevado a cabo bajo la responsabilidad del : GAFIC y GAFISUD
Materias: “...1.FRAUDE FISCAL - NORMAS 2.BLANQUEO DE DINERO - NORMAS 3.DELITOS ECONÓMICOS - PREVENCIÓN 4...”
Libro
178
GAFI Metodología: para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT /
por GAFI
Materias: “...1. FRAUDE FISCAL - NORMAS. 2. BLANQUEO DE DINERO - NORMAS. 3. DELITOS ECONÓMICOS - PREVENCIÓN. 4...”
Libro
179
Auditoría forense / René Humberto Márquez Arcila
Materias: “...1. AUDITORIA ADMINISTRATIVA 2.CONTABILIDAD FORENSE 3.DELITOS ECONÓMICOS - FRAUDE 4.AUDITORIA...”
Libro
180
Auditoría forense antifraude versus auditoría forense tradicional /
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
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Artículo
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