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201
Consideraciones sobre los delitos económicos en el comercio exterior costarricense /
por Govaere Vicarioli, Velia
Publicado 2014
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
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Capítulo de libro
202
La auditoría financiera forense como herramienta de apoyo ante la detección del fraude en la Municipalidad de Naranjo /
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Tesis Libro
203
La investigación de los delitos societarios en el ordenamiento jurídico nicaragüense.
Materias: “...Delitos económicos-Aspecto jurídico-Penales | Delitos societarios-Investigación | Derecho...”
Libro
204
La pirámide de David Murcia /
por Bedoya Lima, Jineth
Publicado 2009
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB....”
Libro
205
Libro homenaje por el XXV aniversario de la Fundación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega / Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Materias: “.... DELITOS ECONÓMICOS 6. ANTICONCEPCIÓN 7. OBLIGACIÓN ALIMENTARIA...”
Libro
206
Contrabando y defraudación fiscal / Ovidio Antonio Pacheco Salazar
Materias: “...1. CONTRABANDO 2. FRAUDE 3. DELITOS ECONÓMICOS 4. DELITOS DE LOS FUNCIONARIOS 5. RESPONSABILIDAD...”
Libro
207
Capacidad de recuperacion empresarial
Materias: “...Fraude | Estafa | Corrupcion admnistrativa | Delito economico | liderazgo empresarial...”
Libro
208
La vigencia del principio societas delinquere non potest (inimputabilidad de las personas jurídicas) desde la perspectiva del derecho penal económico moderno /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Tesis Libro
209
Propuesta de reforzamiento para las auditorías forenses antifraude en el sector gubernamental /
Materias: “...150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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Artículo
210
Panamá frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo
Publicado 2004
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PANAMA...”
Libro
211
Economía del delito, teoría de la elección racional y tipologías delictivas bancarias en torno al blanqueo de capitales /
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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Artículo
212
El delito societario de administración desleal /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS ASPECTOS LEGALES ESPAÑA...”
Libro
213
Propuesta de guía para la homologación de criterios contables, de auditoría, y control interno presentados en denuncias de delitos financieros del poder judicial /
por Arroyo Sánchez, Howard 1987-
Publicado 2012
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Tesis Libro
214
Los paraísos fiscales, el blanqueo de capitales y su impacto en la economía de un país. El caso de Panamá
Materias: “...LEMB DELITOS ECONOMICOS PANAMA...”
Tesis Libro
215
Los delitos contra el orden económico en el código penal : Primera parte : aspectos generales, delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores y usuarios, delitos de retención indebida, delitos financieros, doble juzgamiento en materia penal y administrativa, responsabilidad penal de las personas jurídicas y gobierno corporativo /
por Castro Díaz, Delia Adelina de
Publicado 2017
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PANAMA...”
Libro
216
Marco jurídico para un mejor control del blanqueo de activos producto de actividades ilícitas
por Tuñón Ramos, Carlos Manuel
Publicado 2014
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS PANAMA 150421...”
Libro
217
Confesiones de un gángster económico /
por Perkins, John, 1945-
Publicado 2005
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
Libro
218
Efectos negativos de los paraíso fiscales en las economías
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB 150421...”
Tesis Libro
219
El impacto del delito de legitimación de capitales en las criptomonedas y su cuantificación como medio de transacción confiable a nivel nacional /
por Barboza Acuña, Carlos
Publicado 2019
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Tesis Libro
220
El riesgo de las transacciones financieras relacionadas con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en Costa Rica /
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Tesis Libro
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