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El crimen organizado : desafíos y perspectivas en el marco de la globalización /
Published 2005
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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Integración de los riesgos de legitimación de capitales, fraude y corrupción en el sistema financiero nacional /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS PREVENCION COSTA RICA...”
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223
Sector financiero y delincuencia económica
by Carrillo Flórez, Fernando
Published 1985
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS COLOMBIA LEMB 150421...”
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224
Defraudación tributaria y aduanera como delitos precedentes del lavado de activos y tipologías de lavado de activos /
by Thompson Argüello, Joe Henry
Published 2023
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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225
Lavado de activos y extinción de dominio : relaciones /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
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226
Auditoría forense, como profesión reveladora, qué resultados ha logrado? /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
Thesis Book
227
El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo: cuestiones dogmáticas y político-criminales : un enfoque comparado : Argentina-Uruguay-España /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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228
Derecho penal económico /
by Bacigalupo, Enrique
Published 2000
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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229
El peritaje contable como prueba para determinar la responsabilidad civil en los faltantes de efectivo en caja y banco /
Subjects: “...LEMB 159680 PROCESOS POR DELITOS ECONOMICOS...”
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230
Derecho sobre blanqueo de capitales en Panamá : fundamentos e implicaciones legales
by Fuentes Montenegro, Luis
Published 2009
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB 150421...”
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231
Dogmática penal, delitos económicos y delitos contra la administración pública /
by Abanco Vásquez, Manuel A
Published 2014
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEGISLACION PERU...”
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232
El delito de blanqueo de capitales en contexto con el derecho positivo panameño
Subjects: “...LEMB DIG. 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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233
El delito de corrupción privada en el ámbito de los negocios
Subjects: “...150421 LEMB DELITOS ECONOMICOS...”
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234
La figura del sigilo bancario en la legislación nicaragüense / Eddy Hernández Montalván, Luis José Frenzell Rugama
Subjects: “...1. SIGILO BANCARIO 2. DERECHO BANCARIO 3. DELITOS ECONÓMICOS 4. DELITOS DE CUELLO BLANCO 5. FRAUDE...”
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235
Distribución del riesgo y análisis de responsabilidad en los casos de fraude informático bajo la modalidad de Phishing : aplicación de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor /
by Jiménez Orozco, Genaro 1985-
Published 2012
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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236
El blanqueo de capitales en el sector bancario panameño : la otra pandemia /
Subjects: “...LEMB DELITOS ECONOMICOS 150421 PANAMA...”
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237
Cuestiones actuales de derecho penal económico / Bernardo Feijoo Sánchez
Subjects: “...1.DERECHO PENAL 2.DELITOS ECONÓMICOS 3.DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO 4.IMPUTABILIDAD 5.CRISIS...”
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238
Comentarios al código penal colombiano y al proyecto de reforma : parte especial /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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239
El levantamiento del velo corporativo en delitos ejecutados a través de la implementación de estructuras societarias complejas /
by Damha Najjar, Carolina Isabel
Published 2016
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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240
Los delitos económicos en la jurisprudencia: sistematización según la teoría del delito /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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