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241
Nueva legislación en blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Panamá
Materias: “...150421 DELITOS ECONOMICOS LEMB LEGISLACION PANAMA...”
Tesis Libro
242
Seguridad Jurídica /
Publicado 1998
Materias: “...ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL DELITO ECONOMICO...”
Libro
243
Delitos de cuello blanco y reacción social / Luis Marco del Pont K. y Abraham Nadelsticher Mitrani
Materias: “...1.DELITO DE CUELLO BLANCO - MÉXICO 2.DELITO ECONÓMICO 3.CRIMINOLOGÍA 4.DERECHO PENAL...”
Libro
244
Deterring fraud by informing the public : round table on anti-graud communication /
Publicado 2009
Materias: “...Delito económicos Prevención...”
Texto completo
Libro
245
El blanqueo de capitales, y su incidencia en la economía panameña, durante el periodo 2009 al 2013
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
Tesis Libro
246
El blanqueo de capitales y su efecto en la economía panameña
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Tesis Libro
247
Métodos de investigación financiera para detectar y probar el delito de lavado de dinero /
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Enlace del recurso
Capítulo de libro
248
Lavado de activos : influencia de la globalización e internet, efectos en el sistema financiero de los países y organismos de control y vigilancia /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB DIG....”
Libro
249
El blanqueo de capitales y otros delitos
por Sáenz González, Julia Elena
Publicado 2018
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS 150421 LEMB...”
Libro
250
Los fraudes financieros en las entidades gubernamentales en la ciudad de Panamá y sus efectos en su equilibrio económico. (Caso de Estudio Caja del Seguro Social)
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Enlace del recurso
Tesis Conjunto Libro
251
Técnicas de auditoría forense para la investigación de delitos económicos
por Sousa Melo, Gerineldo
Publicado 2017
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB 150421 PANAMA...”
Libro
252
Responsabilidad penal de las sociedades anónimas y de las personas jurídicas en la República de Panamá /
por Barrios González, Boris
Publicado 2020
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
253
Los delitos contra el tesoro nacional en Panamá: Un análisis jurídico penal
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Artículo
254
El régimen de prevención del lavado de dinero en el derecho internacional privado
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Tesis Libro
255
Lavado de activo y marco regulatorio de supervisión financiera en Panamá
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Tesis Libro
256
Gobierno corporativo como elemento clave en la prevención del blanqueo de capitales
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Tesis Libro
257
Curso delitos contra el orden socio-económico en el nuevo código penal / Jorge Chavarría Guzman
Materias: “...1.DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL 2.DERECHO PENAL-LEGISLACIÓN-NICARAGUA 3.DELITOS...”
Libro
258
Problemas actuales de la parte especial del derecho penal /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
259
El rastro del efectivo en el fraude, en la cuenta de caja y banco en la auditoría forense
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS 150421 LEMB...”
Tesis Libro
260
La impunidad financiera : análisis de casos de recuperación de activos producto de la gran corrupción : apuntes desde la experiencia suiza
por Sarmiento, María Gabriela
Publicado 2023
Materias: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS SUIZA ESTUDIO DE CASOS...”
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