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Los delitos económicos en la jurisprudencia: sistematización según la teoría del delito /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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242
Nueva legislación en blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Panamá
Subjects: “...150421 DELITOS ECONOMICOS LEMB LEGISLACION PANAMA...”
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243
Seguridad Jurídica /
Published 1998
Subjects: “...ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL DELITO ECONOMICO...”
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244
Delitos de cuello blanco y reacción social / Luis Marco del Pont K. y Abraham Nadelsticher Mitrani
Subjects: “...1.DELITO DE CUELLO BLANCO - MÉXICO 2.DELITO ECONÓMICO 3.CRIMINOLOGÍA 4.DERECHO PENAL...”
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245
Deterring fraud by informing the public : round table on anti-graud communication /
Published 2009
Subjects: “...Delito económicos Prevención...”
Texto completo
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246
El blanqueo de capitales y su efecto en la economía panameña
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Thesis Book
247
El blanqueo de capitales, y su incidencia en la economía panameña, durante el periodo 2009 al 2013
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
Thesis Book
248
Métodos de investigación financiera para detectar y probar el delito de lavado de dinero /
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
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Book Chapter
249
Lavado de activos : influencia de la globalización e internet, efectos en el sistema financiero de los países y organismos de control y vigilancia /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB DIG....”
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250
El blanqueo de capitales y otros delitos
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS 150421 LEMB...”
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251
Los fraudes financieros en las entidades gubernamentales en la ciudad de Panamá y sus efectos en su equilibrio económico. (Caso de Estudio Caja del Seguro Social)
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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Thesis Kit Book
252
Técnicas de auditoría forense para la investigación de delitos económicos
by Sousa Melo, Gerineldo
Published 2017
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB 150421 PANAMA...”
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253
Lavado de activo y marco regulatorio de supervisión financiera en Panamá
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Thesis Book
254
Gobierno corporativo como elemento clave en la prevención del blanqueo de capitales
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Thesis Book
255
Curso delitos contra el orden socio-económico en el nuevo código penal / Jorge Chavarría Guzman
Subjects: “...1.DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL 2.DERECHO PENAL-LEGISLACIÓN-NICARAGUA 3.DELITOS...”
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256
El régimen de prevención del lavado de dinero en el derecho internacional privado
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Thesis Book
257
Los delitos contra el tesoro nacional en Panamá: Un análisis jurídico penal
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Article
258
Responsabilidad penal de las sociedades anónimas y de las personas jurídicas en la República de Panamá /
by Barrios González, Boris
Published 2020
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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259
Problemas actuales de la parte especial del derecho penal /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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260
El rastro del efectivo en el fraude, en la cuenta de caja y banco en la auditoría forense
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS 150421 LEMB...”
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