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41
Poder económico y delito : (introducción al derecho penal económico y de la empresa) / Klaus Tiedemann ; traducción de Amelia Mantilla Villegas
Subjects: “...1. DERECHO FINANCIERO 2. DELITOS ECONÓMICOS...”
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42
Los Delitos Financieros en la Jurisprudencia Española / José Luis Heredero
Subjects: “...1. DELITOS ECONÓMICOS 2. JURISPRUDENCIA -ESPAÑA...”
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43
La necesidad de crear la fiscalía contra los delitos financieros de alto impacto.
Subjects: “...DELITOS ECONÒMICOS...”
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44
Derecho de la competencia desleal /
Published 2014
Subjects: “...Delitos económicos...”
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45
El perjuicio patrimonial en el delito de estafa
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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46
Evaluación al cumplimiento de los programas de prevención y detención de lavado de dinero en un banco nacional /
by Borrayo Vargas, Darwin Ariel
Published 2011
Subjects: “...Delitos económicos...”
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47
Un profesional en robar /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS COSTA RICA RELATOS PERSONALES...”
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48
La delincuencia económica : teorías acerca de su origen medios de lucha para afrontar su criminalidad-corrupción-blanqueo de dinero-falsificación de moneda delitos informáticos tráficos de estupefacientes
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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49
La supervisión de la normativa de lavado de dinero /
by Flores Salazar, Luis Renato
Published 2003
Subjects: “...Delitos económicos...”
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50
Análisis del sancionamiento de las asociaciones criminales denominadas cartel en el Código Penal guatemalteco.
by Matus Flores, Álvaro Vinicio
Published 2005
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
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51
Efectos negativos que produce el nombramiento del oficial de cumplimiento por una entidad bancaria a la intendencia de verificación especial.
by Herrera Tobar, Samuel David
Published 2020
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
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52
Prevención y detección de fraudes cometidos con tarjetas de crédito y débito en Guatemala.
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
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53
Análisis comparativo de los delitos de transacciones e inversiones ilícitas en relación con el delito de lavado de dinero y otros activos.
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
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54
Estudios sobre criminalidad económica
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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55
Derecho penal económico /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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56
Reforma al Decreto 17-73, Código Penal, para incorporar la figura del delito de acoso u hostigamiento para la cobranza.
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
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57
Regulación de sanciones para la persona que de forma ilícita presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona.
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
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58
Las responsabilidades del auditor interno en las actividades de disuadir, identificar, investigar y comunicar la información referente al fraude en el área de compras y desembolsos de una empresa distribuidora de alimentos /
Subjects: “...Delitos económicos...”
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59
Análisis jurídico de los efectos del lavado de dinero en la sociedad y economía guatemalteca.
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
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60
Construcción democrática de una cultura tributaria = Democratic construction of a tax culture /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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