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81
Derecho penal económico procesal: La responsabilidad penal del funcionario público en el área de la administración. Abuso de poder político y económico. Derecho penal procesal económico. Criminalidad económica e internacionalización del derecho penal : experiencia en la unión europea y en el mercosur. Criminología y derecho penal económico : la carencia empírica /
por Balcarce, Fabián I.
Publicado 2010
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
82
El blanqueo de capitales en Panamá y sus repercusiones en el Comerio Internacional
por Solís, Federico
Publicado 2002
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
83
El lavado de dinero en las entidades financieras /
por Quirós Alvarado, Jennifer
Publicado 2014
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Tesis Libro
84
La auditoría interna en la evaluación de los procesos para la prevención y detección de fraudes con tarjeta de débito en un banco nacional /
Materias: “...Delitos económicos...”
Texto completo
Tesis Libro
85
La necesidad de tipificar la clonación de tarjetas de crédito en la Legislación de Guatemala.
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
86
La Auditoria interna en la detección de operaciones de riesgo de lavado de dinero u otros activos, efectuadas en un banco Guatemalteco, por personas expuestas politicamente (PEP's) /
por Jaime Santos, Marvin Geovanni
Publicado 2015
Materias: “...Delitos económicos...”
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Tesis Libro
87
Auditoría forense, la evidencia en la comprobación de delitos financieros enfoque, la administración fraudulenta
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Tesis Libro
88
Participación de los órganos técnicos auxiliares en la construcción de la prueba técnica en los procesos penales por delitos bursátiles /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Tesis Libro
89
Consideraciones sobre los delitos económicos en el comercio exterior costarricense /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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Revista
90
Criminalite des affaires et marche commun : quelques aspects /
Publicado 1982
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
91
Aproximación al derecho penal tributario en Colombia
por Rozo Romero, Juan Carlos
Publicado 1988
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS COLOMBIA LEMB 151705...”
Tesis Libro
92
Estudios de derecho judicial : Aproximación a los delitos económicos en Panamá
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS-PANAMA LEMB...”
Libro
93
Aspectos criminológicos de la delincuencia que afecta al sector financiero en Panamá /
por Cheng Canto, Gloria Cecilia
Publicado 2008
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
Libro
94
El control interno como proceso administrativo para las PYMES /
Materias: “...150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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Capítulo de libro
95
El delito económico en Nicaragua / Jorge Baustista Lara
Materias: “...1. DERECHO PENAL 2. DELITOS ECONOMICOS 3. DERECHO -TESIS -1988...”
Libro
96
directores: Eduardo Demetrio Crespo, Adán Nieto Martín ; coordinadores: Manuel Maroto Calatayud, Ma. Pilar Marco Francia Derecho penal económico y derechos humanos /
Materias: “...1. DERECHO PENAL - ESPAÑA 2. DELITOS ECONÓMICOS 3. DERECHOS HUMANOS...”
Libro
97
El Contador público y Auditor como asesor externo en la evaluación de la gestión del riesgo de fraude en el departamento de tesorería de una empresa distribuidora de energía eléctrica.
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS CONTABILIDAD...”
Texto completo
Tesis Libro
98
Análisis de las estrategias financieras, operativas y normativas de una institución bancaria en lucha contra el lavado de dinero en Guatemala.
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
99
El contador público y auditor como consultor externo en la elaboración de un manual de políticas y procedimientos para la atención de reclamos por fraudes de cheques en cuentas de depósito monetario para un banco privado nacional.
por Mejía Orozco, Julio César
Publicado 2020
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS CONTABILIDAD...”
Texto completo
Tesis Libro
100
Clases, estado y delincuencia
por Quinney, Richard, Quinney, Richard
Publicado 1985
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
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