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201
Consideraciones sobre los delitos económicos en el comercio exterior costarricense /
by Govaere Vicarioli, Velia
Published 2014
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
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Book Chapter
202
La auditoría financiera forense como herramienta de apoyo ante la detección del fraude en la Municipalidad de Naranjo /
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Thesis Book
203
La investigación de los delitos societarios en el ordenamiento jurídico nicaragüense.
Subjects: “...Delitos económicos-Aspecto jurídico-Penales | Delitos societarios-Investigación | Derecho...”
Book
204
La pirámide de David Murcia /
by Bedoya Lima, Jineth
Published 2009
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB....”
Book
205
Libro homenaje por el XXV aniversario de la Fundación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega / Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Subjects: “.... DELITOS ECONÓMICOS 6. ANTICONCEPCIÓN 7. OBLIGACIÓN ALIMENTARIA...”
Book
206
Contrabando y defraudación fiscal / Ovidio Antonio Pacheco Salazar
Subjects: “...1. CONTRABANDO 2. FRAUDE 3. DELITOS ECONÓMICOS 4. DELITOS DE LOS FUNCIONARIOS 5. RESPONSABILIDAD...”
Book
207
Capacidad de recuperacion empresarial
Subjects: “...Fraude | Estafa | Corrupcion admnistrativa | Delito economico | liderazgo empresarial...”
Book
208
La vigencia del principio societas delinquere non potest (inimputabilidad de las personas jurídicas) desde la perspectiva del derecho penal económico moderno /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Thesis Book
209
Propuesta de reforzamiento para las auditorías forenses antifraude en el sector gubernamental /
Subjects: “...150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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Article
210
Panamá frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo
Published 2004
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PANAMA...”
Book
211
Economía del delito, teoría de la elección racional y tipologías delictivas bancarias en torno al blanqueo de capitales /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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212
El delito societario de administración desleal /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS ASPECTOS LEGALES ESPAÑA...”
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213
Propuesta de guía para la homologación de criterios contables, de auditoría, y control interno presentados en denuncias de delitos financieros del poder judicial /
by Arroyo Sánchez, Howard 1987-
Published 2012
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Thesis Book
214
Los paraísos fiscales, el blanqueo de capitales y su impacto en la economía de un país. El caso de Panamá
Subjects: “...LEMB DELITOS ECONOMICOS PANAMA...”
Thesis Book
215
Los delitos contra el orden económico en el código penal : Primera parte : aspectos generales, delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores y usuarios, delitos de retención indebida, delitos financieros, doble juzgamiento en materia penal y administrativa, responsabilidad penal de las personas jurídicas y gobierno corporativo /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PANAMA...”
Book
216
Marco jurídico para un mejor control del blanqueo de activos producto de actividades ilícitas
by Tuñón Ramos, Carlos Manuel
Published 2014
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS PANAMA 150421...”
Book
217
Confesiones de un gángster económico /
by Perkins, John, 1945-
Published 2005
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
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218
Efectos negativos de los paraíso fiscales en las economías
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB 150421...”
Thesis Book
219
El impacto del delito de legitimación de capitales en las criptomonedas y su cuantificación como medio de transacción confiable a nivel nacional /
by Barboza Acuña, Carlos
Published 2019
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Thesis Book
220
El riesgo de las transacciones financieras relacionadas con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en Costa Rica /
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Thesis Book
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