Suggested Topics within your search.
Showing 241 - 260 results of 283 for search '"DELITOS ECONOMICOS"', query time: 0.05s Refine Results
241
Nueva legislación en blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Panamá
Subjects: “...150421 DELITOS ECONOMICOS LEMB LEGISLACION PANAMA...”
Thesis Book
242
Seguridad Jurídica /
Published 1998
Subjects: “...ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL DELITO ECONOMICO...”
Book
243
Delitos de cuello blanco y reacción social / Luis Marco del Pont K. y Abraham Nadelsticher Mitrani
Subjects: “...1.DELITO DE CUELLO BLANCO - MÉXICO 2.DELITO ECONÓMICO 3.CRIMINOLOGÍA 4.DERECHO PENAL...”
Book
244
Deterring fraud by informing the public : round table on anti-graud communication /
Published 2009
Subjects: “...Delito económicos Prevención...”
Texto completo
Book
245
El blanqueo de capitales, y su incidencia en la economía panameña, durante el periodo 2009 al 2013
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
Thesis Book
246
El blanqueo de capitales y su efecto en la economía panameña
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Thesis Book
247
Métodos de investigación financiera para detectar y probar el delito de lavado de dinero /
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Get full text
Book Chapter
248
Lavado de activos : influencia de la globalización e internet, efectos en el sistema financiero de los países y organismos de control y vigilancia /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB DIG....”
Book
249
El blanqueo de capitales y otros delitos
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS 150421 LEMB...”
Book
250
Los fraudes financieros en las entidades gubernamentales en la ciudad de Panamá y sus efectos en su equilibrio económico. (Caso de Estudio Caja del Seguro Social)
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Get full text
Thesis Kit Book
251
Técnicas de auditoría forense para la investigación de delitos económicos
by Sousa Melo, Gerineldo
Published 2017
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB 150421 PANAMA...”
Book
252
Responsabilidad penal de las sociedades anónimas y de las personas jurídicas en la República de Panamá /
by Barrios González, Boris
Published 2020
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Book
253
Los delitos contra el tesoro nacional en Panamá: Un análisis jurídico penal
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Article
254
El régimen de prevención del lavado de dinero en el derecho internacional privado
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Thesis Book
255
Lavado de activo y marco regulatorio de supervisión financiera en Panamá
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Thesis Book
256
Gobierno corporativo como elemento clave en la prevención del blanqueo de capitales
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
Thesis Book
257
Curso delitos contra el orden socio-económico en el nuevo código penal / Jorge Chavarría Guzman
Subjects: “...1.DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL 2.DERECHO PENAL-LEGISLACIÓN-NICARAGUA 3.DELITOS...”
Book
258
Problemas actuales de la parte especial del derecho penal /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Book
259
El rastro del efectivo en el fraude, en la cuenta de caja y banco en la auditoría forense
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS 150421 LEMB...”
Thesis Book
260
La impunidad financiera : análisis de casos de recuperación de activos producto de la gran corrupción : apuntes desde la experiencia suiza
by Sarmiento, María Gabriela
Published 2023
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS SUIZA ESTUDIO DE CASOS...”
Web de acceso al material complementario
Book
Search Tools: Get RSS Feed — Email this Search