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261
La problemática actual del blanqueo de capitales y el delito precedente
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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262
Integrity in mobile phone financial services : measures for mitigating risks from money laundering and terrorist financing
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS PREVENCION LEMB 149581...”
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263
Corrupción y delincuencia económica /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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264
Mercado de valores en derecho penal: Abuso de información privilegiada bursátil: "Insider trading" / José Zamyr Vega Gutiérrez; prólogo de : Diego-Manuel Luzón Peña
Subjects: “...1. BOLSA DE VALORES 2. DELITOS ECONÓMICOS 3. DERECHO PENAL 4. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 5...”
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265
Efectos jurídicos y económicos de las medidas impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al sistema financiero panameño /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
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266
Derecho penal, parte especial : adaptado a la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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267
Los agentes residentes de sociedades anónimas en el derecho penal /
Subjects: “...150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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268
Enfoque basado en riesgos en la empresa Montimax, S.A. establecida en la Zona Libre de Colón para PBC/FT/FPADM /
Subjects: “...150421 DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
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269
Lecciones de derecho penal : parte especial /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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270
Derecho penal económico /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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271
Lecciones de derecho penal : parte especial /
Published 2019
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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272
Legislación económica / José A Hidalgo Moreno
Subjects: “... ECONÓMICO 5.DELITO ECONÓMICO 6.SALARIO Y PAGO - LEGISLACIÓN...”
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273
Auditoria forense como experticia investigativa para la prevención y detención de fraudes y delitos en Caja de Seguro Social de Panamá /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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274
Principios de criminología /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
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275
Derecho penal empresario / Director Guillermo J. Yacobucci; Coordinadores: Mario H. Laporta, Nicolás D. Ramírez
Subjects: “...1.DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO 2.RESPONSABILIDAD PENAL 3.DELITOS ECONÓMICOS 4.EMPRESAS...”
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276
Estrategia metodológica aplicable para la enseñanza superior en los delitos contra el patrimonio económico en el sistema penal acusatorio
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS ENSEÑANZA SUPERIOR...”
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277
La República de Panamá vista como paraíso fiscal
Subjects: “...LEMB DELITOS ECONOMICOS PANAMA...”
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278
Propuesta para el mejoramiento de la Dirección de Auditoría Forense dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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279
Derecho bancario y bursátil / Director : Fernando Zunzunegui
Subjects: “....DELITOS ECONÓMICOS 14.ACCIÓN PENAL...”
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280
Auditoría forense : aplicada al campo administrativo y financiero, medio ambiente, cultural, social, política y tecnología
by Fonseca Vivas, Alvaro
Published 2015
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB 150421...”
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