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81
El blanqueo de capitales en Panamá y sus repercusiones en el Comerio Internacional
by Solís, Federico
Published 2002
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Book
82
El delito de estafa y sus principios doctrinarios /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS ARGENTINA LEMB 151705...”
Book
83
Delincuencia de cuello blanco / José Ricardo Sanchís Mir, Vicente Garrido Genovés
Subjects: “...1.DERECHO PENAL ECONÓMICO 2.CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA DELITOS ECONÓMICOS...”
Book
84
Necesidad de tipificar y penalizar en el Código Penal Guatemalteco, el delito de fraude efectuado por la manipulación informática a través de la clonación de tarjetas de débito y su uso ilícito.
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Thesis Book
85
La Auditoria interna en la detección de operaciones de riesgo de lavado de dinero u otros activos, efectuadas en un banco Guatemalteco, por personas expuestas politicamente (PEP's) /
by Jaime Santos, Marvin Geovanni
Published 2015
Subjects: “...Delitos económicos...”
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Thesis Book
86
La manipulación de la sociedad anónima en la comisión del delito de lavado de dinero y otros activos.
by Satz Guzmán, Luis Ubaldo
Published 2022
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Thesis Book
87
La participación de la auditoría interna en el establecimiento de controles ante los riesgos por fraude en la administración de depósitos de una institutción bancaria /
by Molina Segura, Gustavo Adolfo
Published 2007
Subjects: “...Delitos económicos Legislación...”
Texto completo
Thesis Book
88
La auditoría interna en la evaluación de los procesos para la prevención y detección de fraudes con tarjeta de débito en un banco nacional /
Subjects: “...Delitos económicos...”
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Thesis Book
89
La necesidad de tipificar la clonación de tarjetas de crédito en la Legislación de Guatemala.
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Thesis Book
90
El lavado de dinero en las entidades financieras /
by Quirós Alvarado, Jennifer
Published 2014
Subjects: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Thesis Book
91
El delito bursátil desde una perspectiva criminológica /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS ASPECTOS LEGALES...”
Thesis Book
92
Clases, estado y delincuencia
by Quinney, Richard, Quinney, Richard
Published 1985
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Book
93
L'élément comptable dans le droit pénal spécial des sociétés anonymes /
by Chauvin, Michel, Chauvin, Michel
Published 1963
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Book
94
Statistician's new roles as a detective-testing data for fraud /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS METODOS ESTADISTICOS...”
Ver artículo en línea
Article
95
Quien ejerce la auditoría forense en los delitoseconómicos y financieros? /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Article
96
Responsabilidad penal de la persona jurídica en delitos económicos /
by Chinchilla, Carlos
Published 2009
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Book
97
Investigarán traslado de ¢60 mil millones del Banco Nacional a Asociación Solidarista /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Ver documento en digital
Newspaper
98
El control interno como proceso administrativo para las PYMES /
Subjects: “...150421 DELITOS ECONOMICOS...”
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Book Chapter
99
Aspectos criminológicos de la delincuencia que afecta al sector financiero en Panamá /
by Cheng Canto, Gloria Cecilia
Published 2008
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS LEMB...”
Book
100
Estudios de derecho judicial : Aproximación a los delitos económicos en Panamá
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS-PANAMA LEMB...”
Book
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