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Auditoría externa al cumplimiento de la normativa de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento al terrorismo específicamente en una cooperativa de ahorro y crédito.
Subjects: “...DELITOS INTERNACIONALES ASPECTOS JURÍDICOS...”
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Derecho internacional penal : fuentes normativas /
by Dobovsek, José
Published 2008
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Los tratados de asistencia legal mutua y el Ministerio de Gobierno como autoridad central : análisis jurídico
by Fasano Salazar, Oritela
Published 2011
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