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21
Ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito decreto no.27-2010 (incluye sus reformas)
Published 2016
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION 47020...”
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22
Ley 7786 : (comentada y concordada).
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION INTERNACIONAL...”
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23
Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
by Pérez Lamela, Héctor D.
Published 2006
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACIÓN...”
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24
Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales /
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION - ESPAÑA...”
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25
Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo /
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION - COLOMBIA CC...”
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26
La prevención en la legitimización de capitales : análisis de la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley No.8204) con análisis explicativo /
by Mora Vargas, Herman
Published 2019
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION COSTA RICA...”
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27
Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales /
by Bajo Fernández, Miguel 1945
Published 2018
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION ESPAÑA...”
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28
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo /
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION CC...”
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29
El non bis in idem frente al tráfico de estupefacientes, lavado de activos y enriquecimiento ilícito /
by Barrera Gómez, Luis Fernando
Published 2016
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION...”
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30
La legitimación de capitales en el crimen organizado : los capitales emergentes /
by Spinelli Mora, Lina 1974-
Published 2011
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION - COSTA RICA...”
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31
Persecución penal del patrimonio ilícito y criminal : pérdida de derechos sobre bienes originales o utilizados de actividades ilícitas y delictivas (extinción de dominio) /
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION COSTA RICA...”
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32
Lavado de activos y extinción de dominio : relaciones /
Subjects: “...LAVADO DE DINERO- LEGISLACION- COLOMBIA LEMB...”
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33
Lavado de dinero y evasión fiscal /
by Mecikovsky, Jaime L 1960
Published 2012
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION ARGENTINA...”
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34
El delito de legitimación de capitales : aspectos penales, procesales y dinámica comisiva /
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION INTERNACIONAL...”
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35
Auditoría financiera forense : en la investigación de : delitos económicos y financieros : lavado de dinero y activos : financiación del terrorismo /
by Cano Castaño, Donaliza
Published 2010
Subjects: “...LAVADO DE DINERO- LEGISLACION- AMERICA LATINA LEMB...”
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36
La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION - ESPAÑA CC...”
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37
Nueva legislación en blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Panamá
Subjects: “...LEMBDIG 156376 LAVADO DE DINERO LEGISLACION PANAMA...”
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38
El delito de blanqueo de capitales /
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION INTERNACIONAL CC...”
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39
Lavado de activos : influencia de la globalización e internet, efectos en el sistema financiero de los países y organismos de control y vigilancia /
Subjects: “...LAVADO DE DINERO- LEGISLACION- COLOMBIA LEMB DIG....”
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40
El régimen de prevención del lavado de dinero en el derecho internacional privado
Subjects: “...LEMBDIG 156376 LAVADO DE DINERO LEGISLACION...”
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