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Auditoría financiera forense : en la investigación de : delitos económicos y financieros : lavado de dinero y activos : financiación del terrorismo /
by Cano Castaño, Donaliza
Published 2010
Subjects: “...LAVADO DE ACTIVOS- LEGISLACION- AMERICA LATINA LEMB...”
Book
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Aplicación de la normativa CD-CONAMI-008-01AG007-2018 para la prevención de lavado de activos en instituciones financieras intermediarias de microfinanzas reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas en el segundo semestre de 2020
Subjects: “...CD-CONAMI-008-01AG007-2018-Normativa | Lavado de activos-Legislación-Nicaragua | Lavado de dinero...”
Book
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Aplicación de la normativa CD-CONAMI-008-01AG007-2018 para la prevención de lavado de activos en instituciones financieras intermediarias de microfinanzas reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas en el segundo semestre de 2020
Subjects: “...CD-CONAMI-008-01AG007-2018-Normativa | Lavado de activos-Legislación-Nicaragua | Lavado de dinero...”
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