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1
La legitimación de capitales: (efectos en el derecho comercial costarricense) /
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION - COSTA RICA CC...”
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2
Métodos de investigación financiera para detectar y probar el delito de lavado de dinero /
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION - COSTA RICA CC...”
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3
Análisis de vulnerabilidad de Costa Rica y su Código Electoral de cara a la legitimización de capitales por medio del financiamiento de partidos políticos /
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION - COSTA RICA...”
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4
Juez: "Fiscalía no puede decir que no han identificado autores porque no hizo ninguna investigación" : sobornos girados a expresidente de Perú ingresaron a Scotiabank Costa Rica /
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION COSTA RICA...”
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5
La prevención en la legitimización de capitales : análisis de la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley No.8204) con análisis explicativo /
by Mora Vargas, Herman
Published 2019
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION COSTA RICA...”
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6
La legitimación de capitales en el crimen organizado : los capitales emergentes /
by Spinelli Mora, Lina 1974-
Published 2011
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION - COSTA RICA...”
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7
Persecución penal del patrimonio ilícito y criminal : pérdida de derechos sobre bienes originales o utilizados de actividades ilícitas y delictivas (extinción de dominio) /
Subjects: “...LAVADO DE DINERO LEGISLACION COSTA RICA...”
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