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21
Análisis jurídico de la criminalidad económica, del error de tipo del delito de lavado de activos regulados en el Código Penal vigente en Guatemala.
por Alvarado Mayén, Esperanza
Publicado 2009
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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22
Manual de normas y procedimiento aplicada al área de depósitos de un banco privado nacional derivado del lavado de dinero /
por Mérida Figueroa, José Juan
Publicado 2006
Materias: “...Moneda Legislación...”
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Tesis Libro
23
Control interno administrativo para prevenir y detectar el lavado de dinero en una empresa que se dedica a la recepción y pago de remesas en Guatemala.
por Piche Estupe, Héctor Noé
Publicado 2006
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
24
Legislación bancaria vigente
Publicado 2000
Materias: “...Derecho bancario-Nicaragua | Moneda-Legislación...”
Libro
25
"Administración del riesgo de lavado de dinero u otros activos en entidades fuera de plaza (Off Shore) autorizadas para operar en Guatemala, con base en recomendaciones del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)" .
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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26
"Auditoría Interna en la evaluación del sistema de prevención contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una cooperativa de ahorro y crédito".
por Galicia Domínguez, Pablo
Publicado 2017
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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27
Discrepancia y lavado de dinero /
por Ponce Rivera, Alejandro
Publicado 2005
Materias: “...Moneda Legislación...”
Libro
28
Monedas venezolanas /
Materias: “...MONEDA LEGISLACION - VENEZUELA...”
Libro
29
El Dinero, objeto fundamental de la sanción penal Un estudio histórico de la moderna pena multa
Materias: “...MONEDA LEGISLACION...”
Libro
30
El lavado de dinero y sus implicaciones en el sistema bancario .
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÒN...”
Tesis Libro
31
Análisis del control interno utilizando para detectar y prevenir transacciones inusuales y sospechosas, de lavado de dinero u otros activos en un banco privado.
por Duarte Pérez, Drei Arsi
Publicado 2008
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
32
Evaluación del cumplimiento del manual de programas, normas, procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en una institución bancaria en el área internacional /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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Tesis Libro
33
Control interno administrativo para la prevención y erradicación del lavado de dinero u otros activos en una compañía de seguros.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
34
El auditor interno frente a la prevención y detección de lavado de dinero u otros activos en un banco estatal /
por Herrera Escobar, Oliver René
Publicado 2008
Materias: “...Moneda Legislación...”
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35
Reformas a la ley del Banco Central Decreto No.228-96 Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros Decreto No.155.95
Publicado 1998
Materias: “...MONEDA LEGISLACION...”
Libro
36
La auditoría interna en la mitigación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un banco privado nacional /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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37
Análisis administrativo y financiero del delito de lavado de dinero y su incidencia en el nivel de ventas en una empresa comercializadora de vehículos nuevos, durante el período 2017 a 2021, en la ciudad de Guatemala.
por Pérez Castro, Herbert Donaldo
Publicado 2022
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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38
Administración de un sistema de mitigación de riesgos para la prevención de lavado de dinero para personas obligadas bajos régimen especial de venta de vehículos.
por Reyes Teque, David Antonio
Publicado 2020
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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39
El sistema días multa /
Materias: “...MONEDA LEGISLACION - COSTA RICA...”
Artículo
40
La participación de la auditoría interna para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, en un banco privado de Guatemala /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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