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81
Marco jurídico del lavado de dinero
por Zamora Sánchez, Pedro
Publicado 1999
Materias: “...Derecho penal-Legislación internacional | Lavado de dinero | Moneda-Legislación...”
Libro
82
Inaplicación de la extradición como una Institución Jurídica Penal Internacional para combatir el delito de lavado de dinero u otros activos .
por Ramírez Díaz, Yesica Magaly
Publicado 2005
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÒN...”
Texto completo
Tesis Libro
83
Impacto socioeconómico de la vigencia de la ley de libre negociación de divisas en la economía guatemalteca /
por López Alvarez, Lucia Elena
Publicado 2004
Materias: “...Moneda Legislación...”
Tesis Libro
84
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detencción y prevención /
por Cano C., Miguel Antonio
Publicado 2002
Materias: “...Moneda - Legislación CD-ROM...”
Libro
85
Marco jurídico del lavado de dinero /
por Zamora Sánchez, Pedro
Publicado 2000
Materias: “...Moneda Legislación...”
Libro
86
Lavado de dinero y corrupción política : el arte de la delincuencia organizada internacional /
por Buscaglia, Edgardo
Publicado 2015
Materias: “...Moneda Legislación...”
Libro
87
La auditoría interna en la evaluación al cumplimiento del riesgo del lavado del dinero u otros activos en los productos y servicios de un banco privado nacional /
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
88
Ley de la Moneda
Publicado 1951
Materias: “...MONEDA LEGISLACION - COSTA RICA...”
Libro
89
Ley de moneda
Publicado 1947
Materias: “...MONEDA LEGISLACION - COSTA RICA...”
Libro
90
La auditoría interna de los programas de prevención de lavado de dinero u otros activos de una entidad fuera de plaza (off shore) /
por De León Noriega, Luis Eduardo
Publicado 2011
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
91
El contador público y auditor como asesor en el diseño de los procedimientos para verificar el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en una empresa aseguradora /
por Serapio López, Marvin Rodrigo
Publicado 2014
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
92
Dolarización de la actividad económica de Guatemala : perspectiva de efectos que generaría en la economía guatemalteca, período 2011 - 2015 /
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
93
La desvalorización monetaria en el derecho contractual privado colombiano
Materias: “...MONEDA LEGISLACION COLOMBIA LEMB 152349...”
Tesis Libro
94
Legislación bancaria vigente
Publicado 2004
Materias: “...Derecho bancario-Nicaragua | Derechos Bancarios | Letras de cambios | Moneda-Legislación...”
Libro
95
"Auditoria externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una concesionaria de vehículos terrestres".
por Escobar Fuentes, William Samuel
Publicado 2018
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
96
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados en una cooperativa de ahorro y crédito.
por Sesam Leal, José Luis
Publicado 2019
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
97
Análisis de las estrategias financieras, operativas y normativas de una institución bancaria en lucha contra el lavado de dinero en Guatemala.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
98
"Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa inmobiliaria".
por Boror Patzán, Juan Francisco
Publicado 2018
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
99
Normas de la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros activos y la repercusión en las estrategias de liquidez de los bancos de Guatemala.
por Raxón Boch, Angela Virginia
Publicado 2020
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
100
Nueva historia monetaria de Costa Rica : de la colonia a la década de 1930 /
Publicado 2012
Materias: “...MONEDA LEGISLACION COSTA RICA...”
Libro
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