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1
Ley monetaria y de conversión : Decreto Legislativo No. 1379. --
Materias: “...Moneda Legislación...”
Libro
2
Incidencia del euro en el ordenamiento jurídico español
Materias: “...Moneda-Legislación | Valores...”
Libro
3
Principales leyes económicas y sociales de Nicaragua
por Banco Central de Nicaragua, -
Publicado 1976
Materias: “...Derecho bancario | Moneda-Legislación...”
Libro
4
Principales leyes económicas y sociales de Nicaragua : (Legislación bancaria, financiera, monetaria y crediticia)
por Banco Central de Nicaragua, -
Publicado 1988
Materias: “...Derecho bancario | Moneda-Legislación...”
Libro
5
La autonomía del delito de lavado de dinero u otros activos.
por Román Coto, Mario Luis
Publicado 2004
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Tesis Libro
6
Ley monetaria : decreto número 203
Publicado 1925
Materias: “...Moneda Legislación...”
Libro
7
Trabajo de procedimientos convenidos para prevenir el lavado de dinero en una sociedad financiera /
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
8
Análisis del riesgo de lavado de dinero u otros activos y propuestas de solución para la prevención de pérdidas financieras, en una cooperativa de ahorro y crédito situada en el Departamento de Guatemala.
por Pirir Sequén, Jenny Lizeth
Publicado 2020
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
9
Ley de la Moneda
Publicado 1951
Materias: “...MONEDA LEGISLACION - COSTA RICA...”
Libro
10
El contador público y auditor, como auditor interno en la evaluación de los procedimientos utilizados para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de motocicletas /
Materias: “...Moneda legislaciòn...”
Texto completo
Tesis Libro
11
Auditoría externa del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en un banco privado Nacional.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
12
Análisis de las penas en el delito de lavado de dinero u otros activos.
por Baquiax Bulux, Julio Bonifacio
Publicado 2016
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
13
Sistema de liquidación bruta en tiempo real (LBTR)como sistema de negociación y compensación de un Banco Privado Nacional /
por Lin García, Susana Cher
Publicado 2015
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto Completo
Tesis Libro
14
Ley de la Moneda y sus reformas /
Publicado 1985
Materias: “...MONEDA LEGISLACION COSTA RICA...”
Libro
15
Legislación bancaria vigente
Publicado 2000
Materias: “...Derecho bancario-Nicaragua | Moneda-Legislación...”
Libro
16
Legislación bancaria vigente
Publicado 2000
Materias: “...Derecho bancario-Nicaragua | Moneda-Legislación...”
Libro
17
Legislación bancaria vigente
Publicado 2002
Materias: “...Derecho bancario-Nicaragua | Moneda-Legislación...”
Libro
18
Ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento : Decreto Número 67-2001. --
Publicado 2001
Materias: “...Moneda - Legislación...”
Libro
19
Control interno administrativo para prevenir y detectar el lavado de dinero en una empresa que se dedica a la recepción y pago de remesas en Guatemala.
por Piche Estupe, Héctor Noé
Publicado 2006
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
20
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por Cano C., Miguel Antonio
Publicado 2002
Materias: “...Moneda Legislación...”
Libro
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