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21
Análisis jurídico de la criminalidad económica, del error de tipo del delito de lavado de activos regulados en el Código Penal vigente en Guatemala.
by Alvarado Mayén, Esperanza
Published 2009
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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22
Manual de normas y procedimiento aplicada al área de depósitos de un banco privado nacional derivado del lavado de dinero /
by Mérida Figueroa, José Juan
Published 2006
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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23
Control interno administrativo para prevenir y detectar el lavado de dinero en una empresa que se dedica a la recepción y pago de remesas en Guatemala.
by Piche Estupe, Héctor Noé
Published 2006
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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24
Legislación bancaria vigente
Published 2000
Subjects: “...Derecho bancario-Nicaragua | Moneda-Legislación...”
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25
"Administración del riesgo de lavado de dinero u otros activos en entidades fuera de plaza (Off Shore) autorizadas para operar en Guatemala, con base en recomendaciones del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)" .
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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26
"Auditoría Interna en la evaluación del sistema de prevención contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una cooperativa de ahorro y crédito".
by Galicia Domínguez, Pablo
Published 2017
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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27
Discrepancia y lavado de dinero /
by Ponce Rivera, Alejandro
Published 2005
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Book
28
Monedas venezolanas /
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION - VENEZUELA...”
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29
El Dinero, objeto fundamental de la sanción penal Un estudio histórico de la moderna pena multa
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION...”
Book
30
El lavado de dinero y sus implicaciones en el sistema bancario .
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÒN...”
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31
Análisis del control interno utilizando para detectar y prevenir transacciones inusuales y sospechosas, de lavado de dinero u otros activos en un banco privado.
by Duarte Pérez, Drei Arsi
Published 2008
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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32
Evaluación del cumplimiento del manual de programas, normas, procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en una institución bancaria en el área internacional /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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33
Control interno administrativo para la prevención y erradicación del lavado de dinero u otros activos en una compañía de seguros.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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34
El auditor interno frente a la prevención y detección de lavado de dinero u otros activos en un banco estatal /
by Herrera Escobar, Oliver René
Published 2008
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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35
Reformas a la ley del Banco Central Decreto No.228-96 Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros Decreto No.155.95
Published 1998
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION...”
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36
La auditoría interna en la mitigación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un banco privado nacional /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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37
Análisis administrativo y financiero del delito de lavado de dinero y su incidencia en el nivel de ventas en una empresa comercializadora de vehículos nuevos, durante el período 2017 a 2021, en la ciudad de Guatemala.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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38
Administración de un sistema de mitigación de riesgos para la prevención de lavado de dinero para personas obligadas bajos régimen especial de venta de vehículos.
by Reyes Teque, David Antonio
Published 2020
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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39
El sistema días multa /
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION - COSTA RICA...”
Article
40
La participación de la auditoría interna para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, en un banco privado de Guatemala /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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Thesis Book
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