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81
Marco jurídico del lavado de dinero
by Zamora Sánchez, Pedro
Published 1999
Subjects: “...Derecho penal-Legislación internacional | Lavado de dinero | Moneda-Legislación...”
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82
Inaplicación de la extradición como una Institución Jurídica Penal Internacional para combatir el delito de lavado de dinero u otros activos .
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÒN...”
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Thesis Book
83
Impacto socioeconómico de la vigencia de la ley de libre negociación de divisas en la economía guatemalteca /
by López Alvarez, Lucia Elena
Published 2004
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Thesis Book
84
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detencción y prevención /
by Cano C., Miguel Antonio
Published 2002
Subjects: “...Moneda - Legislación CD-ROM...”
Book
85
Marco jurídico del lavado de dinero /
by Zamora Sánchez, Pedro
Published 2000
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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86
Lavado de dinero y corrupción política : el arte de la delincuencia organizada internacional /
by Buscaglia, Edgardo
Published 2015
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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87
La auditoría interna en la evaluación al cumplimiento del riesgo del lavado del dinero u otros activos en los productos y servicios de un banco privado nacional /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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Thesis Book
88
Ley de la Moneda
Published 1951
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION - COSTA RICA...”
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89
Ley de moneda
Published 1947
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION - COSTA RICA...”
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90
La auditoría interna de los programas de prevención de lavado de dinero u otros activos de una entidad fuera de plaza (off shore) /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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Thesis Book
91
El contador público y auditor como asesor en el diseño de los procedimientos para verificar el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en una empresa aseguradora /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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Thesis Book
92
Dolarización de la actividad económica de Guatemala : perspectiva de efectos que generaría en la economía guatemalteca, período 2011 - 2015 /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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Thesis Book
93
La desvalorización monetaria en el derecho contractual privado colombiano
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION COLOMBIA LEMB 152349...”
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94
Legislación bancaria vigente
Published 2004
Subjects: “...Derecho bancario-Nicaragua | Derechos Bancarios | Letras de cambios | Moneda-Legislación...”
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95
"Auditoria externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una concesionaria de vehículos terrestres".
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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96
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados en una cooperativa de ahorro y crédito.
by Sesam Leal, José Luis
Published 2019
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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97
Análisis de las estrategias financieras, operativas y normativas de una institución bancaria en lucha contra el lavado de dinero en Guatemala.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Thesis Book
98
"Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa inmobiliaria".
by Boror Patzán, Juan Francisco
Published 2018
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Thesis Book
99
Normas de la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros activos y la repercusión en las estrategias de liquidez de los bancos de Guatemala.
by Raxón Boch, Angela Virginia
Published 2020
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Thesis Book
100
Nueva historia monetaria de Costa Rica : de la colonia a la década de 1930 /
Published 2012
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION COSTA RICA...”
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