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61
Leyes bancarias y monetarias, República de Nicaragua / Banco Nacional de Nicaragua. Sección de estadística e investigaciones económicas
Subjects: “...1. BANCOS 2. MONEDA -LEGISLACIÓN -NICARAGUA -LEGISLACIÓN -NICARAGUA...”
Book
62
Compendio de leyes bancarias y financieras
Published 1999
Subjects: “...Derecho bancario | Leyes | Moneda-Legislación-Compendios, sinopsis, etc....”
Book
63
Evaluación del control interno para prevenir y detectar el lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional /
by Chocoj Xocoy, Julio Antonio
Published 2007
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Thesis Book
64
Procedimientos de auditoría interna para minimizar el riesgo de actividades de lavado de dinero, en una empresa receptora de remesas familiares /
by Miranda Orozco, Elsy Yarcenia
Published 2009
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Thesis Book
65
Detección y análisis de transacciónes inusuales o sospechosas derivadas del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos en una entidad bancaria /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Thesis Book
66
La inversión de las instituciones bancarias guatemaltecas para administrar el riesgo de lavado de dinero /
by Flores Guzmán, Juan Néstor
Published 2006
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Thesis Book
67
Leyes bancarias y financieras de Guatemala /
Published 1972
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Book
68
Recopilación de leyes bancarias y financieras /
Published 1971
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Book
69
Leyes bancarias y financieras de Guatemala /
Published 1974
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Book
70
La auditoría interna, en la evaluación de procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en el manejo de efectivo, en una empresa transportadora de valores /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto Completo
Thesis Book
71
Auditoria interna en la prevención del lavado de dinero y otros activos en recepción de remesas de una institución bancaria.
by Quiroa Larios, Sonia Liseth
Published 2012
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Thesis Book
72
Procedimientos de auditoría interna para evaluar la efectividad y cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en el Banco Central /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto compuesto
Thesis Book
73
Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
by Pérez Mus, José Alberto
Published 2013
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Thesis Book
74
La inclusión financiera del dinero electrónico dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco : (análisis Bitcoin).
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Thesis Book
75
Conversión a moneda extranjera de los estados financieros básicos de una empresa subsidiaria en la república de Guatemala dedicada a la comercialización de útiles y equipo de oficina, para efectos de reportar a su casa matriz constituida en los Estados Unidos de Norteamérica /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Thesis Book
76
Análisis de los riesgos asociados con el lavado de dinero y su efecto financiero, por el desarrollo y compraventa de proyectos inmobiliarios en el municipio de Guatemala departamento de Guatemala.
Subjects: “...MONEDA - LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Thesis Book
77
Auditoria externa al sistema de prevención del lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento contra el terrorismo, en una empresa que se dedica a la venta de vehículos automotores.
by Cuque Soto, Jorge Eduardo
Published 2019
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Thesis Book
78
Evaluación del cumplimiento a la guía de administración de riesgo de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del, terrorismo, en un banco privado nacional /
by Osorio Bol, Nancy Paola
Published 2019
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Thesis Book
79
Auditoría interna al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
by Lemus Osorio, Adolfo Antonio
Published 2020
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Thesis Book
80
Auditoría interna, en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo, enfocado al factor de riesgo de clientes, en una transportadora de valores.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Thesis Book
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