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21
Manual de normas y procedimiento aplicada al área de depósitos de un banco privado nacional derivado del lavado de dinero /
por Mérida Figueroa, José Juan
Publicado 2006
Materias: “...Moneda Legislación...”
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Tesis Libro
22
"Auditoría Interna en la evaluación del sistema de prevención contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una cooperativa de ahorro y crédito".
por Galicia Domínguez, Pablo
Publicado 2017
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
23
"Administración del riesgo de lavado de dinero u otros activos en entidades fuera de plaza (Off Shore) autorizadas para operar en Guatemala, con base en recomendaciones del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)" .
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
24
Análisis jurídico de la criminalidad económica, del error de tipo del delito de lavado de activos regulados en el Código Penal vigente en Guatemala.
por Alvarado Mayén, Esperanza
Publicado 2009
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
25
Discrepancia y lavado de dinero /
por Ponce Rivera, Alejandro
Publicado 2005
Materias: “...Moneda Legislación...”
Libro
26
Riesgo de lavado de dinero en cuentas de depósitos monetarios de un banco privado guatemalteco /
por Salazar Arenales, Hilder Loreni
Publicado 2011
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
27
Derecho monetario nacional e internacional : estudio comparado en el linde del derecho y de la economía /
por Nussbaum, Arthur 1877-1964
Publicado 1954
Materias: “...MONEDA LEGISLACION...”
Libro
28
Reformas a la ley del Banco Central Decreto No.228-96 Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros Decreto No.155.95
Publicado 1998
Materias: “...MONEDA LEGISLACION...”
Libro
29
El lavado de dinero y sus implicaciones en el sistema bancario .
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÒN...”
Tesis Libro
30
Análisis administrativo y financiero del delito de lavado de dinero y su incidencia en el nivel de ventas en una empresa comercializadora de vehículos nuevos, durante el período 2017 a 2021, en la ciudad de Guatemala.
por Pérez Castro, Herbert Donaldo
Publicado 2022
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
31
Administración de un sistema de mitigación de riesgos para la prevención de lavado de dinero para personas obligadas bajos régimen especial de venta de vehículos.
por Reyes Teque, David Antonio
Publicado 2020
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
32
Monedas venezolanas /
Materias: “...MONEDA LEGISLACION - VENEZUELA...”
Libro
33
El Dinero, objeto fundamental de la sanción penal Un estudio histórico de la moderna pena multa
Materias: “...MONEDA LEGISLACION...”
Libro
34
Evaluación del cumplimiento del manual de programas, normas, procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en una institución bancaria en el área internacional /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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Tesis Libro
35
El auditor interno frente a la prevención y detección de lavado de dinero u otros activos en un banco estatal /
por Herrera Escobar, Oliver René
Publicado 2008
Materias: “...Moneda Legislación...”
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Tesis Libro
36
La auditoría interna en la mitigación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un banco privado nacional /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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Tesis Libro
37
Control interno administrativo para la prevención y erradicación del lavado de dinero u otros activos en una compañía de seguros.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
38
Análisis del control interno utilizando para detectar y prevenir transacciones inusuales y sospechosas, de lavado de dinero u otros activos en un banco privado.
por Duarte Pérez, Drei Arsi
Publicado 2008
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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39
Evaluación de políticas y procedimientos que aplicará un Banco Privado Nacional, para prevenir y detectar el lavado de activos /
por Sánchez Gomar, Herve Haroldo
Publicado 2006
Materias: “...Moneda Legislación...”
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40
Proyecciones y desafíos de los países latinoamericanos en el Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI) caso Guatemala.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Tesis Libro
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