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Leyes bancarias y monetarias, República de Nicaragua / Banco Nacional de Nicaragua. Sección de estadística e investigaciones económicas
Materias: “...1. BANCOS 2. MONEDA -LEGISLACIÓN -NICARAGUA -LEGISLACIÓN -NICARAGUA...”
Libro
62
Compendio de leyes bancarias y financieras
Publicado 1999
Materias: “...Derecho bancario | Leyes | Moneda-Legislación-Compendios, sinopsis, etc....”
Libro
63
Evaluación del control interno para prevenir y detectar el lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional /
por Chocoj Xocoy, Julio Antonio
Publicado 2007
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
64
Procedimientos de auditoría interna para minimizar el riesgo de actividades de lavado de dinero, en una empresa receptora de remesas familiares /
por Miranda Orozco, Elsy Yarcenia
Publicado 2009
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
65
Detección y análisis de transacciónes inusuales o sospechosas derivadas del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos en una entidad bancaria /
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
66
La inversión de las instituciones bancarias guatemaltecas para administrar el riesgo de lavado de dinero /
por Flores Guzmán, Juan Néstor
Publicado 2006
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
67
Leyes bancarias y financieras de Guatemala /
Publicado 1972
Materias: “...Moneda Legislación...”
Libro
68
Recopilación de leyes bancarias y financieras /
Publicado 1971
Materias: “...Moneda Legislación...”
Libro
69
Leyes bancarias y financieras de Guatemala /
Publicado 1974
Materias: “...Moneda Legislación...”
Libro
70
La auditoría interna, en la evaluación de procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en el manejo de efectivo, en una empresa transportadora de valores /
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto Completo
Tesis Libro
71
Auditoria interna en la prevención del lavado de dinero y otros activos en recepción de remesas de una institución bancaria.
por Quiroa Larios, Sonia Liseth
Publicado 2012
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
72
Procedimientos de auditoría interna para evaluar la efectividad y cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en el Banco Central /
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto compuesto
Tesis Libro
73
Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
por Pérez Mus, José Alberto
Publicado 2013
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
74
La inclusión financiera del dinero electrónico dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco : (análisis Bitcoin).
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
75
Conversión a moneda extranjera de los estados financieros básicos de una empresa subsidiaria en la república de Guatemala dedicada a la comercialización de útiles y equipo de oficina, para efectos de reportar a su casa matriz constituida en los Estados Unidos de Norteamérica /
por García Morán, Freud Antonio
Publicado 2011
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
76
Análisis de los riesgos asociados con el lavado de dinero y su efecto financiero, por el desarrollo y compraventa de proyectos inmobiliarios en el municipio de Guatemala departamento de Guatemala.
por Hernández Sanic, Sara Azucena
Publicado 2020
Materias: “...MONEDA - LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
77
Auditoria externa al sistema de prevención del lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento contra el terrorismo, en una empresa que se dedica a la venta de vehículos automotores.
por Cuque Soto, Jorge Eduardo
Publicado 2019
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
78
Evaluación del cumplimiento a la guía de administración de riesgo de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del, terrorismo, en un banco privado nacional /
por Osorio Bol, Nancy Paola
Publicado 2019
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
79
Auditoría interna al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
por Lemus Osorio, Adolfo Antonio
Publicado 2020
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
80
Auditoría interna, en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo, enfocado al factor de riesgo de clientes, en una transportadora de valores.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
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