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Análisis administrativo y financiero del delito de lavado de dinero y su incidencia en el nivel de ventas en una empresa comercializadora de vehículos nuevos, durante el período 2017 a 2021, en la ciudad de Guatemala.
por Pérez Castro, Herbert Donaldo
Publicado 2022
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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42
Administración de un sistema de mitigación de riesgos para la prevención de lavado de dinero para personas obligadas bajos régimen especial de venta de vehículos.
por Reyes Teque, David Antonio
Publicado 2020
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
43
El sistema días multa /
Materias: “...MONEDA LEGISLACION - COSTA RICA...”
Artículo
44
La participación de la auditoría interna para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, en un banco privado de Guatemala /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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45
Procedimiento de control interno para prevenir y detectar el lavado de activos en un banco privado de la república de Guatemala /
por Cojtín Cumes, Roberto Enrique
Publicado 2008
Materias: “...Moneda Legislación...”
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46
La supervisión de la normativa de lavado de dinero /
por Flores Salazar, Luis Renato
Publicado 2003
Materias: “...Moneda Legislación...”
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47
Determinación del tipo de cambio nominal en Guatemala a través de la aplicación del enfoque monetario /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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48
Evaluación de políticas y procedimientos que aplicará un Banco Privado Nacional, para prevenir y detectar el lavado de activos /
por Sánchez Gomar, Herve Haroldo
Publicado 2006
Materias: “...Moneda Legislación...”
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49
Proyecciones y desafíos de los países latinoamericanos en el Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI) caso Guatemala.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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50
La política conozca a su cliente en una entidad bancaria, para la prevención de lavado de dinero en Guatemala /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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51
Evaluación por parte de auditoria interna del sistema de control establecido por una institución bancaria para la prevención de operadores de lavado de dinero /
por Herrera Rodriguez, Dina Cecilia
Publicado 2008
Materias: “...Moneda Legislación...”
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52
Importancia de la participación del Contador Público y Auditor en una unidad de cumplimiento para un grupo financiero /
por Mejia Asencio, Jorge Mario
Publicado 2006
Materias: “...Moneda Legislación...”
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53
Implementación de la política (conozca a su cliente) en un banco privado nacional para la prevención y detección del lavado de activos /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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54
La participación de la auditoría interna en la evaluación de riesgos en un sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la unidad de cumplimiento, de una empresa de tarjetas de crédito /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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55
Auditoría interna al departamento de cumplimiento en el lavado de dinero y prevención al financiamiento al terrorismo en un grupo financiero.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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56
La auditoría interna en la evaluación de la gestión del riesgo del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional /
por Rodas Escobar, Wendy Judith
Publicado 2013
Materias: “...Moneda Legislación...”
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57
Los efectos económicos y sociales causados por el delito de lavado de dinero u otros activos en la sociedad guatemalteca.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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58
Cumplimiento de los programas de auditoría interna para validar las disposiciones reguladas en la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento al terrorismo, en una empresa que se dedica a la movilización de valores /
por Barrera López, Erick Gehovany
Publicado 2015
Materias: “...Moneda Legislación...”
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59
Monedas flotantes, derechos especiales de giro y oro : nuevos acontecimientos jurídicos.
por Gold, Joseph 1912
Publicado 1977
Materias: “...MONEDA LEGISLACION INTERNACIONAL...”
Libro
60
La ley de la moneda y las medidas cambiarias del Banco Central en el periodo 1978-1982 /
Materias: “...MONEDA LEGISLACION - COSTA RICA...”
Tesis Libro
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