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81
Auditoria externa al sistema de prevención del lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento contra el terrorismo, en una empresa que se dedica a la venta de vehículos automotores.
by Cuque Soto, Jorge Eduardo
Published 2019
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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82
Evaluación del cumplimiento a la guía de administración de riesgo de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del, terrorismo, en un banco privado nacional /
by Osorio Bol, Nancy Paola
Published 2019
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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83
Auditoría interna al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
by Lemus Osorio, Adolfo Antonio
Published 2020
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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84
Auditoría interna, en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo, enfocado al factor de riesgo de clientes, en una transportadora de valores.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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85
Ley de la Moneda
Published 1951
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION - COSTA RICA...”
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86
Ley de moneda.
Published 1947
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION - COSTA RICA...”
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87
Marco jurídico del lavado de dinero /
by Zamora Sánchez, Pedro
Published 2000
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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88
Marco jurídico del lavado de dinero
by Zamora Sánchez, Pedro
Published 1999
Subjects: “...Derecho penal-Legislación internacional | Lavado de dinero | Moneda-Legislación...”
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89
Impacto socioeconómico de la vigencia de la ley de libre negociación de divisas en la economía guatemalteca /
by López Alvarez, Lucia Elena
Published 2004
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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90
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detencción y prevención /
by Cano C., Miguel Antonio
Published 2002
Subjects: “...Moneda - Legislación CD-ROM...”
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91
Inaplicación de la extradición como una Institución Jurídica Penal Internacional para combatir el delito de lavado de dinero u otros activos .
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÒN...”
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92
La auditoría interna de los programas de prevención de lavado de dinero u otros activos de una entidad fuera de plaza (off shore) /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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93
Lavado de dinero y corrupción política : el arte de la delincuencia organizada internacional /
by Buscaglia, Edgardo
Published 2015
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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94
El contador público y auditor como asesor en el diseño de los procedimientos para verificar el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en una empresa aseguradora /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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95
Dolarización de la actividad económica de Guatemala : perspectiva de efectos que generaría en la economía guatemalteca, período 2011 - 2015 /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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96
La auditoría interna en la evaluación al cumplimiento del riesgo del lavado del dinero u otros activos en los productos y servicios de un banco privado nacional /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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97
Nueva historia monetaria de Costa Rica : de la colonia a la década de 1930 /
Published 2012
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION COSTA RICA...”
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98
La desvalorización monetaria en el derecho contractual privado colombiano
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION COLOMBIA LEMB 152349...”
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99
Legislación bancaria vigente
Published 2004
Subjects: “...Derecho bancario-Nicaragua | Derechos Bancarios | Letras de cambios | Moneda-Legislación...”
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100
"El contador público y auditor como consultor en la elaboración de un manual de cumplimiento en materia de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos, y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una compañía de seguros" /
by Paz Illescas, Milena del Rocio
Published 2016
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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