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1
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados a un banco privado guatemalteco.
Subjects: “...MONEDAS LEGISLACIÓN...”
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2
Ley 285 : ley de estupefacientes, sicotropicos y otras sustancias controladas; lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilicitas (Gaceta Diario oficial N°69, 15-Abril-99) y su reglamento (decreto N°74-99, Gaceta Diario oficial N° 124, 30-Junio-99)
Published 2000
Subjects: “...Falsificación de monedas-Legislación | Narcóticos-Legislación...”
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3
Ley 285 : ley de estupefacientes, sicotropicos y otras sustancias controladas; lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilicitas (Gaceta Diario oficial N°69, 15-Abril-99) y su reglamento (decreto N°74-99, Gaceta Diario oficial N° 124, 30-Junio-99)
Published 2000
Subjects: “...Falsificación de monedas-Legislación | Narcóticos-Legislación...”
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4
Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de bienes inmuebles.
by Muñoz, Sheily Lea
Published 2019
Subjects: “...MONEDAS LEGISLACIÓN...”
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5
Ley monetaria y de conversión : Decreto Legislativo No. 1379. --
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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6
Incidencia del euro en el ordenamiento jurídico español
Subjects: “...Moneda-Legislación | Valores...”
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7
Ley de la Moneda
Published 1951
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION - COSTA RICA...”
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8
Ley de la Moneda y sus reformas /
Published 1985
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION COSTA RICA...”
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9
La autonomía del delito de lavado de dinero u otros activos.
by Román Coto, Mario Luis
Published 2004
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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10
Trabajo de procedimientos convenidos para prevenir el lavado de dinero en una sociedad financiera /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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11
Ley monetaria : decreto número 203
Published 1925
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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12
Principales leyes económicas y sociales de Nicaragua
by Banco Central de Nicaragua, -
Published 1976
Subjects: “...Derecho bancario | Moneda-Legislación...”
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13
Principales leyes económicas y sociales de Nicaragua : (Legislación bancaria, financiera, monetaria y crediticia)
by Banco Central de Nicaragua, -
Published 1988
Subjects: “...Derecho bancario | Moneda-Legislación...”
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14
El contador público y auditor, como auditor interno en la evaluación de los procedimientos utilizados para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de motocicletas /
Subjects: “...Moneda legislaciòn...”
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15
Auditoría externa del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en un banco privado Nacional.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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16
Sistema de liquidación bruta en tiempo real (LBTR)como sistema de negociación y compensación de un Banco Privado Nacional /
by Lin García, Susana Cher
Published 2015
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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17
Análisis de las penas en el delito de lavado de dinero u otros activos.
by Baquiax Bulux, Julio Bonifacio
Published 2016
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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18
Análisis del riesgo de lavado de dinero u otros activos y propuestas de solución para la prevención de pérdidas financieras, en una cooperativa de ahorro y crédito situada en el Departamento de Guatemala.
by Pirir Sequén, Jenny Lizeth
Published 2020
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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19
Derecho monetario nacional e internacional : estudio comparado en el linde del derecho y de la economía /
by Nussbaum, Arthur 1877-1964
Published 1954
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION...”
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20
Legislación bancaria vigente
Published 2000
Subjects: “...Derecho bancario-Nicaragua | Moneda-Legislación...”
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