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41
La política conozca a su cliente en una entidad bancaria, para la prevención de lavado de dinero en Guatemala /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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42
Procedimiento de control interno para prevenir y detectar el lavado de activos en un banco privado de la república de Guatemala /
por Cojtín Cumes, Roberto Enrique
Publicado 2008
Materias: “...Moneda Legislación...”
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43
La supervisión de la normativa de lavado de dinero /
por Flores Salazar, Luis Renato
Publicado 2003
Materias: “...Moneda Legislación...”
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44
Los efectos económicos y sociales causados por el delito de lavado de dinero u otros activos en la sociedad guatemalteca.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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45
La participación de la auditoría interna en la evaluación de riesgos en un sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la unidad de cumplimiento, de una empresa de tarjetas de crédito /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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46
Evaluación de políticas y procedimientos que aplicará un Banco Privado Nacional, para prevenir y detectar el lavado de activos /
por Sánchez Gomar, Herve Haroldo
Publicado 2006
Materias: “...Moneda Legislación...”
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47
Proyecciones y desafíos de los países latinoamericanos en el Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI) caso Guatemala.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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48
Importancia de la participación del Contador Público y Auditor en una unidad de cumplimiento para un grupo financiero /
por Mejia Asencio, Jorge Mario
Publicado 2006
Materias: “...Moneda Legislación...”
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49
La participación de la auditoría interna para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, en un banco privado de Guatemala /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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50
Evaluación por parte de auditoria interna del sistema de control establecido por una institución bancaria para la prevención de operadores de lavado de dinero /
por Herrera Rodriguez, Dina Cecilia
Publicado 2008
Materias: “...Moneda Legislación...”
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51
Cumplimiento de los programas de auditoría interna para validar las disposiciones reguladas en la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento al terrorismo, en una empresa que se dedica a la movilización de valores /
por Barrera López, Erick Gehovany
Publicado 2015
Materias: “...Moneda Legislación...”
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52
Auditoría interna al departamento de cumplimiento en el lavado de dinero y prevención al financiamiento al terrorismo en un grupo financiero.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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53
Implementación de la política (conozca a su cliente) en un banco privado nacional para la prevención y detección del lavado de activos /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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54
La auditoría interna en la evaluación de la gestión del riesgo del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional /
por Rodas Escobar, Wendy Judith
Publicado 2013
Materias: “...Moneda Legislación...”
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55
Leyes bancarias y monetarias, República de Nicaragua / Banco Nacional de Nicaragua. Sección de estadística e investigaciones económicas
Materias: “...1. BANCOS 2. MONEDA -LEGISLACIÓN -NICARAGUA -LEGISLACIÓN -NICARAGUA...”
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56
Compendio de leyes bancarias y financieras
Publicado 1999
Materias: “...Derecho bancario | Leyes | Moneda-Legislación-Compendios, sinopsis, etc....”
Libro
57
La ley de la moneda y las medidas cambiarias del Banco Central en el periodo 1978-1982 /
Materias: “...MONEDA LEGISLACION - COSTA RICA...”
Tesis Libro
58
Monedas flotantes, derechos especiales de giro y oro : nuevos acontecimientos jurídicos.
Materias: “...MONEDA LEGISLACION INTERNACIONAL...”
Libro
59
Monedas flotantes, derechos especiales de giro y oro : nuevos acontecimientos jurídicos.
por Gold, Joseph 1912
Publicado 1977
Materias: “...MONEDA LEGISLACION INTERNACIONAL...”
Libro
60
La ley de integración monetaria y sus expectativas en la micro, pequeña y mediana empresa
por Lemus López, Karla Evelyn
Publicado 2001
Materias: “...Moneda-legislación...”
Tesis Libro
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