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121
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados a un banco privado guatemalteco.
Subjects: “...MONEDAS LEGISLACIÓN...”
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122
La moneda en Nicaragua : reseña histórica
Subjects: “...Moneda-Nicaragua-Historia | Moneda- Legislación-Nicaragua | Numismática-Nicaragua-Historia...”
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123
Euro 1999 : 25 de marzo de 1998 /
Published 1998
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION - PAISES DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA...”
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124
L'Ecu
Published 1984
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION - PAISES DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA...”
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125
Cien años de colonialismo monetario /
Published 2004
Subjects: “...MONEDA- LEGISLACION- PANAMA LEMB...”
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126
Ley 285 : ley de estupefacientes, sicotropicos y otras sustancias controladas; lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilicitas (Gaceta Diario oficial N°69, 15-Abril-99) y su reglamento (decreto N°74-99, Gaceta Diario oficial N° 124, 30-Junio-99)
Published 2000
Subjects: “...Falsificación de monedas-Legislación | Narcóticos-Legislación...”
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127
El administrador financiero en la lucha contra el lavado de dinero en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos en la ciudad de Guatemala.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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128
Reforma tributaria en Nicaragua : legislación actualizada, conceptos básicos y glosas técnicas / Theódulo Báez Cortés, Julio Francisco Báez Cortés
Subjects: “...1. DERECHO FISCAL 2. IMPUESTOS 3. REFORMA LEGAL 4. CONVERTIBILIDAD DE LA MONEDA -LEGISLACION...”
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129
Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de bienes inmuebles.
by Muñoz, Sheily Lea
Published 2019
Subjects: “...MONEDAS LEGISLACIÓN...”
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130
Legislación bancaria, financiera y monetaria
Subjects: “...1.BANCOS-LEGISLACIÓN-NICARAGUA. 2.MONEDA-LEGISLACIÓN-NICARAGUA. 3.FINANZAS-LEGISLACIÓN-NICARAGUA...”
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131
Ley especial contra el lavado de activos
Published 2017
Subjects: “...MONEDA-LEGISLACION 46619...”
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132
Ley orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador,Ley monetaria de El Salvador y reglamento para la elección de los miembros del Consejo Asesor del Banco Central de Reserva de El Salvador
Published 1962
Subjects: “...Moneda Legislación El Salvador lemb...”
Unknown
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Elementos de derecho bancario [fotocopiado] / Humberto Enrique Ruiz Torres
Subjects: “...1.DERECHO BANCARIO 2.BANCOS 3.FIDEICOMISO 4.MERCADO DE VALORES 5.INVERSIONES DE CAPITAL 6.MONEDA...”
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