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221
"Auditoria externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una concesionaria de vehículos terrestres".
por Escobar Fuentes, William Samuel
Publicado 2018
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS...”
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Tesis Libro
222
La función del departamento de riesgo crediticio de una institución bancaria en el proceso de autorización de un crédito corporativo (Empresarial mayor) /
por Alvarez Navarro, Sindi Gabriela
Publicado 2012
Materias: “...Operaciones bancarias...”
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Tesis Libro
223
Normas de la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros activos y la repercusión en las estrategias de liquidez de los bancos de Guatemala.
por Raxón Boch, Angela Virginia
Publicado 2020
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS...”
Texto completo
Tesis Libro
224
Análisis de las estrategias financieras, operativas y normativas de una institución bancaria en lucha contra el lavado de dinero en Guatemala.
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
225
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados en una cooperativa de ahorro y crédito.
por Sesam Leal, José Luis
Publicado 2019
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS ADMINISTRACIÓN...”
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Tesis Libro
226
Comportamiento de la cartera corporativa en el sistema bancario de Guatemala, su incidencia en el sector agropecuario y sus efectos en los proyectos productivos.
por Rodríguez Mucía, Enrique
Publicado 2020
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS EVALUACIÒN...”
Texto completo
Tesis Libro
227
Auditoría interna en la verificación del proceso de concesión crediticia de las microempresas en un banco privado nacional.
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS FINANZAS...”
Texto completo
Tesis Libro
228
Nociones de operaciones bancarias: conceptos y regulaciones
por Barrera, Augusto C.
Publicado 1995
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS....”
Libro
229
Informe del gerente : presentado a la Asamblea General de Accionistas en la sesión ordinaria verificada el día 5 del mes de enero de 1938
Publicado 1939
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS...”
Capítulo de libro
230
Trigésima Novena Memoria Anual. Informe del decimoséptimo ejercicio del Banco Nacional de Costa Rica. 1° de Enero a 31 de Diciembre de 1953. Banco Nacional de Costa Rica.
Publicado 1954
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS...”
Capítulo de libro
231
Medios de pago : Toda la información indispensable para elegir el medio de pago más ideóneo en sus relaciones come. /
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS...”
Libro
232
Las nuevas tendencias de servicio al cliente banca electrónica
por Reyes Mateo, Celma
Publicado 2005
Materias: “...BANCOS Y OPERACIONES BANCARIAS 29064...”
Tesis Libro
233
¨En interés de quién? la banca privada y la política exterior de Estados Unidos. Benjamín J. Cohen ; versión española de Julio Coro Pando ; rev. Pablo Reyes Pruneda
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS...”
Capítulo de libro
234
Curso de derecho bancario /
por Jiménez Sandoval, Humberto
Publicado 2013
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS...”
Libro
235
Planeación y gestión del crédito bancario /
Materias: “...Bancos y operaciones bancarias...”
Libro
236
La cámara de compensación y su contribución en el desarrollo de las operaciones bancarias /
por Del Cid, Jean Carlos
Publicado 2007
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS LEMB...”
Libro
237
Impacto de la liberalización financiera en el sistema bancario nicaragüense.
por Albalé, Mateo Ambrioso.
Publicado 1998
Materias: “...BANCOS Y OPERACIONES BANCARIAS...”
Libro
238
Informe Anual 2016
Publicado 2017
Materias: “...BANCOS Y OPERACIONES BANCARIAS-NICARAGUA...”
Libro
239
Operaciones Bancarias : Análisis de la gestión de prevención de los riesgos del lavado de dinero, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas en la Institución Financiera-Caso Práctico
Materias: “...Operaciones bancarias | Lavado de Dinero-Nicaragua | Riesgos Bancarios-Análisis | Terrorismo...”
Libro
240
Los creditos documentarios en el comercio internacional
Materias: “...Crédito comercial internacional | Cartas de crédito | Operaciones bancarias comerciales...”
Libro
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