Procedimientos de auditoría interna, en la verificación del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, en la recepción de efectivo en moneda extranjera en el departamento internacional de un banco del sistema financiero nacional /

Ejemplares similares

• "Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa inmobiliaria".
  por: Boror Patzán, Juan Francisco
  Publicado: (2018)
• Programas de auditoría externa para las cuentas de : disponibilidades, inversiones, cartera de créditos, depósitos y patrimonio de una institución bancaria /
  por: Rivera Bautista, Marco Antonio
  Publicado: (2012)
• "Auditoria externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una concesionaria de vehículos terrestres".
  por: Escobar Fuentes, William Samuel
  Publicado: (2018)
• Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de bienes inmuebles.
  por: Muñoz, Sheily Lea
  Publicado: (2019)
• Auditoria externa al sistema de prevención del lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento contra el terrorismo, en una empresa que se dedica a la venta de vehículos automotores.
  por: Cuque Soto, Jorge Eduardo
  Publicado: (2019)