La dificultad probatoria en el delito de legitimación de capitales y el proyecto de ley de extinción de dominio como solución a esto : propuesta de un nuevo modelo /

Código QR

La dificultad probatoria en el delito de legitimación de capitales y el proyecto de ley de extinción de dominio como solución a esto : propuesta de un nuevo modelo /

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Sandoval Ramos, Andrea 1990- (Autor/a)
Otros Autores:	Salazar Rodríguez, Luis Alonso 1969- (Director/a del TFG)
Formato:	Tesis Libro
Lenguaje:	Spanish
Publicado:	[San José, Costa Rica], 2015.
Materias:	DELITOS ECONOMICOS PRUEBA (DERECHO) PROPIEDAD > LEGISLACION > COSTA RICA PROYECTO DE LEY DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO
Acceso en línea:	Ver documento en repositorio

Ejemplares similares

El delito de legitimación de capitales /
por: Castillo González, Francisco, et al.
Publicado: (2012)

Legitimación de capitales : implicaciones éticas /
por: Calderón Meléndez, Andy, et al.

Extinción de dominio : el fin no puede justificar los medios /
por: Arroyo Gutiérrez, José Manuel

La legitimación de capitales en el crimen organizado : los capitales emergentes /
por: Spinelli Mora, Lina 1974-
Publicado: (2011)

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo: cuestiones dogmáticas y político-criminales : un enfoque comparado : Argentina-Uruguay-España /
por: Cervini, Raúl, et al.
Publicado: (2008)

Parte especial tomo 3: tipos penales societarios, régimen penal cambiario-Ley 19.359, régimen penal económico de la seguridad social, derecho penal económico y delincuencia informática, algunos comentarios sobre la Ley penal tributaria y previsional 24.769 y sus modificaciones /
por: Balcarce, Fabián I.

Análisis jurídico de los delitos aduaneros dentro del tránsito interno.
por: Sagastume Lemus, Francisco José Federico
Publicado: (2012)

Análisis crítico de los delitos contra la economía nacional con énfasis en la especulación.
por: Lepe Escobar, Luis Felipe
Publicado: (2006)

La delincuencia económica /
por: Aráuz Ulloa, Ismael, et al.

Estudio legal del iter criminis en el delito de contrabando aduanero en el derecho penal de Guatemala.
por: Ramírez Orellana, Lidia Mercedes
Publicado: (2014)

Implementación de uso de drones por parte del Ministerio de Gobernación, para el fortalecimiento de la vigilancia de fronteras para combatir el delito de contrabando aduanero en Guatemala.
por: Mazariegos Pineda, Yuli Marilú
Publicado: (2018)

Análisis jurídico de la defraudación aduanera guatemalteca y los efectos legales que se dan en la economía nacional.
por: Molina Ramírez, Héctor Enrique
Publicado: (2008)

El contrabando y la defraudación aduanera como parte del crimen organizado y la ineficacia del Estado de Guatemala para combatirla.
por: Lemus Godínez, Breshner Joaquín
Publicado: (2014)

Análisis jurídico del Artículo Uno y Tres de la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, Decreto 58-90.
por: Urízar González, Karen Mishell
Publicado: (2014)

Extinción de dominio /
por: Cano Recinos, Victor Hugo
Publicado: (2001)

Análisis jurídico de la necesidad de la creación de juzgados aduaneros en Guatemala.
por: Mazariegos Álvarez, Ligia Michelle
Publicado: (2015)

Análisis jurídico de los efectos legales que conlleva el contrabando aduanero de los productos de primera necesidad.
por: Alvarenga, Victoriano
Publicado: (2007)

Falta de mecanismos legales que permitan al Estado disponer de mercadería decomisada, a favor de casas hogares.
por: Yac González, Gabriela Maricruz
Publicado: (2019)

Delitos financieros y su impacto en la economía nacional /
por: Ledezma Ramos, Rafael Emilio
Publicado: (2008)

Revelación de secretos empresariales
por: Muñoz Arango, Campo Elías

Análisis jurídico de la figura de capitales emergentes en Costa Rica /
por: Cubillo González, José Miguel 1990-
Publicado: (2015)

Delitos en el ámbito empresarial
por: Magro Servet, Vicente Magro Servet Vicente
Publicado: (2005)

El delito de monopolio.
por: Aparicio Cardenas, Edgar Arturo
Publicado: (1975)

Sector financiero y delincuencia económica
por: Carrillo Flórez, Fernando, et al.
Publicado: (1985)

Efectos del delito de intermediación financiera en el comercio de Guatemala.
por: Monroy España, Milvia Yolanda
Publicado: (2006)

Necesidad de fortalecer el combate al contrabando aduanero como medida de protección a la salud de los consumidores de Guatemala /
por: Jiménez Mejía, Ubaldo Israel
Publicado: (2010)

Derecho penal de la empresa
por: Terradillos Basoco, Juan María, et al.
Publicado: (1995)

Delitos socioeconómicos en el nuevo código penal /
Publicado: (1996)

La necesidad de establecer la disponibilidad de la mercadería decomisada por contrabando para instituciones sociales.
por: López Garzona, Oseas Isaí
Publicado: (2012)

Impacto económico y tributario en el contrabando aduanero a falta de control en las aduanas del Estado de Guatemala.
por: Avila Rodríguez, Víctor Manuel
Publicado: (2016)

Necesidad del delito previo para el blanqueo de capitales
por: Díaz Fernández, Lessenia Tania autor

Intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria en el combate al delito de contrabando aduanero en Guatemala /
por: Díaz Díaz, José Ernesto
Publicado: (2011)

Análisis crítico del delito de contrabando y defraudación aduaneros, en la legislación penal guatemalteca.
por: Azurdia García de Chuy, Mayra Liseth
Publicado: (2004)

Delitos de cuello blanco y reaccion social.
por: Marcó del Pont Kocklin, Luis 1938-2005
Publicado: (1981)

El delito fiscal
por: Martínez Pérez, Carlos, et al.
Publicado: (1982)

Los fraudes colectivos /
por: Jiménez Bolaños, Frezie María, et al.
Publicado: (2003)

El delito de legitimación de capitales y sus aspects procesales en la legislación penal panameña
por: Villegas Dutary, Guillermo Alcides
Publicado: (1997)

Análisis sobre la aplicabilidad del delito de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico en Costa Rica y bien jurídico /
por: Bonilla Garro, Gary 1983-
Publicado: (2009)

El Ministerio Público como ente investigador y la falta de acción en contra de los vendedores de productos de contrabando en puestos en ventas públicas y municipales del departamento de Guatemala.
por: Velásquez Ramos, Moisés Enecón
Publicado: (2013)

Análisis jurídico-doctrinario de la inconstitucionalidad de los Artículos 7 y 8 del Decreto 58-90 del Congreso de la República de Guatemala, ley contra la Defraudación y Contrabando Aduaneros.
por: Aguilar Yzeppy, Wendy Patricia
Publicado: (2007)

Cannot write session to /tmp/vufind_sessions/sess_mmj9dnbq3poof4bq680nsss848