Lavado de dinero /
Autor principal: | Bermúdez, Manuel (Autor/a) |
---|---|
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Spanish |
Materias: | |
Acceso en línea: | Ver documento digital |
Ejemplares similares
-
Sistema Financiero Nicaraguense : Análisis a Citibank mediante la supervisión bancaria para identificar el lavado de dinero, con el periodo de diciembre 2001 a septiembre 2013
por: Gutiérrez Taniuzka, - | Gutiérrez Gutiérrez, Maykeling | Navarrete Díaz, Jennifer Gutiérrez Taniuzka - -
El lavado de dinero producto del narcotráfico /
por: Lee Molina, María del Rocío, et al.
Publicado: (1992) -
Marco jurídico del lavado de dinero
por: Zamora Sánchez, Pedro
Publicado: (1999) -
Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador. /
por: Crespín Linares, Azalea Esmeralda -
Métodos de investigación financiera para detectar y probar el delito de lavado de dinero /
por: Arroyo Chacón, Jennifer Isabel 1981-