El delito de lavado de dinero : la existencia de un delito previo y su prueba, garantías constitucionales /

QR Code

El delito de lavado de dinero : la existencia de un delito previo y su prueba, garantías constitucionales /

Bibliographic Details
Main Author:	Cúneo Libarona, Mariano (Autor/a)
Format:	Book
Language:	Spanish
Published:	Buenos Aires, República Argentina : AD-HOC, 2009.
Edition:	Primera edición
Series:	Monografías AD HOC. Derecho penal 26
Subjects:	LAVADO DE DINERO > ASPECTOS JURÍDICOS > ARGENTINA PRUEBA (DERECHO) GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Similar Items

Lavado de dinero : delito transnacional /
by: Sánchez Brot, Luis E.
Published: (2002)

Lavado de dinero de origen delictivo /
by: Orsi, Omar Gabriel
Published: (2007)

El lavado de dinero producto del narcotráfico /
by: Lee Molina, María del Rocío, et al.
Published: (1992)

Prevención del lavado de dinero en el sector financiero /
by: Rodríguez Villar, Pacífico
Published: (2001)

El arte Lavado de dinero el poco regulado mercado del arte esta plagado de oportundadespara blanquear dinero.
by: Mashaberg, Tom

Discrepancia y lavado de dinero /
by: Ponce Rivera, Alejandro
Published: (2005)

Modalidades de lavado de dinero y activos prácticas contables para su detección y prevención
by: Cano Castaño, Miguel Antonio
Published: (2001)

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
by: Cano Castaño, Miguel Antonio.
Published: (2001)

Lavado de dinero y evasión fiscal /
by: Mecikovsky, Jaime L 1960
Published: (2012)

El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y financiamiento del terrorismo /
by: Durrieu (h.), Roberto, et al.
Published: (2006)

La lucha contra el lavado de dinero

Lavado de dinero y tráfico ilícito de estupefacientes
Published: (1999)

Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo /
by: García Gibson, Ramón, et al.
Published: (2009)

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
by: Cano C., Miguel Antonio
Published: (2001)

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
by: Cano C., Miguel Antonio
Published: (2002)

Lavado de dinero /
by: D'Albora, Francisco J, et al.
Published: (2011)

Lavado de dinero y corrupción /

Informes bancarios de transacciones sospechosas para la determinación del delito de lavado de dinero.
Published: (2018)

Criterios y análisis en materia de lavado de dinero : compendio legislativo /
Published: (2000)

La auditoría en el fraude y el lavado de dinero
by: Granados, Emmy María
Published: (1998)

Prevención del riesgo de exposición al delito de lavado de dinero en la industria Hotelera. /
by: Ayala Romero, Roberto Fabio

El delito de lavado de dinero, bienes o activos en el código penal de Nicaragua
by: Salmerón Toruño, Yamileth | Pérez Marcenario, Ninoska de Jesús
Published: (2009)

Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
by: Pérez Lamela, Héctor D.
Published: (2006)

Lavado de dinero y derecho positivo
by: Cuadra Ortegaray, Arturo
Published: (2004)

La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha contra el lavado de dinero
by: Cuisset, André, et al.
Published: (1998)

Ley contra el lavado de dinero u otros activos.
by: Lurssen Vides, María Gabriela
Published: (2024)

Insuficiencias normativas y propuestas de reforma del delito de lavado de dinero : experiencia italiana y europea /
by: Castaldo, Andrea R

Lavado de dinero podría estar detrás de la baja del dólar : Henry Mora, economista /
by: Córdoba Morales, Javier 1983-

Ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento : Decreto Número 67-2001. --
Published: (2001)

La necesidad de regular en Guatemala el lavado de dinero como una medida de contrarrestar el narcotráfico.
by: González de Corzantes, Mirna Judith
Published: (2001)

Programa de auditoría para el cumplimiento de las leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero
by: Cedeño Batista, Rodny Alberto
Published: (2000)

Análisis comparativo de los delitos de transacciones e inversiones ilícitas en relación con el delito de lavado de dinero y otros activos.
by: Orellana Corzo, María de Jesús
Published: (2024)

Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. /
by: Catota García, Zuleyma Margarita

Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
by: Díaz Escobar, Martha Concepción

Estudio del lavado de dinero en un sistema bancario y sus efectos contables
by: Benitez, Dandy
Published: (1999)

Marco jurídico del lavado de dinero
by: Zamora Sánchez, Pedro
Published: (1999)

Medidas de salvaguarda que debe tomar en cuenta el contador para atenuar el riesgo relacionado con en delito de lavado de dinero cuando ejerce en Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la prestación de servicios médicos. /
by: Gómez De Paz, Cristina Lizeth

Los reyes del lavado de dinero : el Centro Bancario Panameño, uno de los centros financieros más grandes del mundo, su historia y el más escadaloso lavado de dinero, causa y fin de tan renombrado imperio
by: González, Daniel
Published: (1991)

Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible. /
by: Acosta Beltrán, Efraín Edgardo

Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos. /
by: Hernández Chávez, Eduardo Antonio