Saltar al contenido
VuFind
Lenguaje
English
Español
Todos los Campos
Título
Autor
Materia
Número de Clasificación
ISBN/ISSN
Etiqueta
Buscar
Avanzado
Buscar
Prevención del lavado de dine...
Ejemplares similares
Citar
Enviar este por Correo electrónico
Imprimir
Exportar Registro
Exportar a RefWorks
Exportar a EndNoteWeb
Exportar a EndNote
Exportar a MARC
Exportar a RDF
Exportar a BibTeX
Exportar a RIS
Prevención del lavado de dinero en el sector financiero /
Detalles Bibliográficos
Autor principal:
Rodríguez Villar, Pacífico
(Autor/a)
Otros Autores:
Bermejo, Mateo Germán
(Autor/a)
,
Gil Lavadra, Ricardo
(Presentador)
Formato:
Libro
Lenguaje:
Spanish
Publicado:
Buenos Aires, República Argentina
AD-HOC
2001
Edición:
Primera edición
Materias:
LAVADO DE DINERO
>
ARGENTINA
ENRIQUECIMIENTO ILICITO
>
ARGENTINA
Existencias
Descripción
Ejemplares similares
Vista Equipo
Ejemplares similares
Lavado de dinero y evasión fiscal /
por: Mecikovsky, Jaime L 1960
Publicado: (2012)
Incidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la prevención del lavado de dinero en el sistema bancario de Guatemala 2014-2015.
por: Cardona García, María Eugenia
Publicado: (2017)
Lavado de dinero : delito transnacional /
por: Sánchez Brot, Luis E.
Publicado: (2002)
Lavado de dinero de origen delictivo /
por: Orsi, Omar Gabriel
Publicado: (2007)
Importancia de los convenios internacionales, en materia de lavado de dinero y la incidencia en el Estado de Guatemala durante el período 2010-2011.
por: Chacón Cabrera, Jennifer Lissette
Publicado: (2013)
Análisis jurídico-doctrinario del delito de lavado de dinero u otros activos.
por: Pacay Alvarez, Harvey Leonardo
Publicado: (2004)
Informes bancarios de transacciones sospechosas para la determinación del delito de lavado de dinero.
Publicado: (2018)
Análisis jurídico de los efectos del lavado de dinero en la sociedad y economía guatemalteca.
por: Samayoa Barahona, Daniel Iván
Publicado: (2011)
El non bis in idem frente al tráfico de estupefacientes, lavado de activos y enriquecimiento ilícito /
por: Barrera Gómez, Luis Fernando
Publicado: (2016)
Análisis jurídico de la participación penal de empresas financieras y no financieras en el lavado de dinero y otros activos.
por: Leiva de León, Juan Manuel
Publicado: (2013)
Determinación de la pena de prisión por conversión de la multa en el delito de lavado de dinero u otros activos.
por: Vásquez Rivas, José Daniel
Publicado: (2020)
El lavado de dinero producto del narcotráfico /
por: Lee Molina, María del Rocío, et al.
Publicado: (1992)
Análisis comparativo de los delitos de transacciones e inversiones ilícitas en relación con el delito de lavado de dinero y otros activos.
por: Orellana Corzo, María de Jesús
Publicado: (2024)
El lavado de dinero y otras actividades ilícitas : un daño colateral al crecimiento económico de Panamá en el periodo entre 2013 a 2021 /
por: Caballero Lezcano, Joel Enrique
El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y financiamiento del terrorismo /
por: Durrieu (h.), Roberto, et al.
Publicado: (2006)
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo /
por: García Gibson, Ramón, et al.
Publicado: (2009)
Lavado de dinero /
por: D'Albora, Francisco J, et al.
Publicado: (2011)
El arte Lavado de dinero el poco regulado mercado del arte esta plagado de oportundadespara blanquear dinero.
por: Mashaberg, Tom
Modalidades de lavado de dinero y activos prácticas contables para su detección y prevención
por: Cano Castaño, Miguel Antonio
Publicado: (2001)
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano Castaño, Miguel Antonio.
Publicado: (2001)
El delito de lavado de dinero : la existencia de un delito previo y su prueba, garantías constitucionales /
por: Cúneo Libarona, Mariano
Publicado: (2009)
Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos. /
por: Hernández Chávez, Eduardo Antonio
Discrepancia y lavado de dinero /
por: Ponce Rivera, Alejandro
Publicado: (2005)
Inaplicabilidad del Artículo 16 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, en el ejercicio del notariado.
por: Pirir Ordóñez, Gerson Moisés
Publicado: (2022)
Mora, enriquecimiento sin causa, responsabilidad : de acuerdo a la ley 17.711
por: Alterini, Atilio Aníbal 1938-, et al.
Publicado: (1971)
Programa de auditoría para el cumplimiento de las leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero
por: Cedeño Batista, Rodny Alberto
Publicado: (2000)
Ley especial contra el lavado de activos
Publicado: (2017)
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano C., Miguel Antonio
Publicado: (2001)
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano C., Miguel Antonio
Publicado: (2002)
La lucha contra el lavado de dinero
Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
por: Díaz Escobar, Martha Concepción
Prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector maquila dedicadas a la fabricación y comercialización de elásticos en el municipio de Ilopango. /
por: López, José Fermín
Gestión de riesgos en la prevención de lavado de dinero y activos en el sector de transporte público del municipio de Cuscatancingo departamento de San Salvador. /
por: Canizalez Hernández, Jesselyn Vanessa
Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. /
por: Catota García, Zuleyma Margarita
Sistema de gestión de riesgos enfocados en la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector panadero en el área de San Salvador. /
por: Díaz Castellanos, Diana Beatriz
Lavado de dinero y tráfico ilícito de estupefacientes
Publicado: (1999)
Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
por: Pérez Lamela, Héctor D.
Publicado: (2006)
La auditoría en el fraude y el lavado de dinero
por: Granados, Emmy María
Publicado: (1998)
El enriquecimiento sin causa
por: Fábrega Ponce, Jorge, et al.
Publicado: (1996)
El enriquecimiento sin causa /
por: Fábrega Ponce, Jorge, et al.
Publicado: (1900)
Ejemplares similares
Lavado de dinero y evasión fiscal /
por: Mecikovsky, Jaime L 1960
Publicado: (2012)
Incidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la prevención del lavado de dinero en el sistema bancario de Guatemala 2014-2015.
por: Cardona García, María Eugenia
Publicado: (2017)
Lavado de dinero : delito transnacional /
por: Sánchez Brot, Luis E.
Publicado: (2002)
Lavado de dinero de origen delictivo /
por: Orsi, Omar Gabriel
Publicado: (2007)
Importancia de los convenios internacionales, en materia de lavado de dinero y la incidencia en el Estado de Guatemala durante el período 2010-2011.
por: Chacón Cabrera, Jennifer Lissette
Publicado: (2013)
×
Cargando...