Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Díaz, Vicente Oscar
Formato:	Libro
Lenguaje:	Spanish
Publicado:	Buenos Aires: Editorial Astrea, 2006
Materias:	Derecho penal Lavado de dinero

Lavado de dinero y tráfico ilícito de estupefacientes
Publicado: (1999)

LAVADO DE DINERO. UN BLANQUEO QUE DEJA MANCHAS. A PESAR DE LOS ESFUERZOS DE LOS GOBIERNOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO, LOS PERPETRADORES DE ESTE ILICITO SIGUEN...
por: Delgado, Tilcia Elena
Publicado: (1999)

El delito de blanqueo de capitales desde la perspectiva del anteproyecto de Códifo Penal de 1998 y la reforma penal de octubre del 2000 /
por: Caballero Mendez, Ana Patricia
Publicado: (2001)

La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña. /
por: Fuentes, Oscar Stanley

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales: un enfoque comparado: Argentina, Uruguay, España /
por: Cervini Sánchez, Raúl 1945-

Oficialía de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y el financiamiento al terrorismo para las cadenas de farmacias en el municipio de San Salvador. /
por: Díaz Blanco, Jocelyn Brendaly

Implementación de la unidad de cumplimiento para prevención de lavado de dinero y activos en las empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga del municipio de Acajutla. Caso práctico en empresas del municipio de Acajutla. /
por: Díaz Romero, Jacqueline Lisseth

Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
por: Díaz Escobar, Martha Concepción

Sistema de gestión de riesgos enfocados en la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector panadero en el área de San Salvador. /
por: Díaz Castellanos, Diana Beatriz

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano Castaño, Miguel Antonio.
Publicado: (2001)

Le Blanchiment des profits illicites /
Publicado: (2000)

La inversión de la carga de la prueba en las figuras de presunción en la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros activos y presunción legal en la Ley de Extinción de Dominio en la República de Guatemala.
por: Vásquez Flores, Otto Alberto
Publicado: (2015)

Blanqueo de capitales : Desde la represión del delito a la prevención /
por: Meincke, María José

La especial legitimación de capitales contemplada en la ley 8422 /
por: Rojas Salas, Manuel Antonio

LAVADO DE DINERO : UN BLANQUEO QUE DEJA MANCHAS. A PESAR DE LOS ESFUERZOS DE LOS GOBIERNOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO, LOS PERPETRADORES DE ESTE ILICITO SIGUEN...
por: Delgado, Tilcia Elena
Publicado: (1999)

Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador. /
por: Alfaro Torres, Lorena Elizabeth

El oficial de cumplimiento y el análisis de políticas y procedimientos para prevenir, detectar y erradicar el lavado de dinero en las empresas comerciales ubicadas en el Municipio de San Salvador. /
por: Alvarado Flores, Glenda Marisol

Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible. /
por: Acosta Beltrán, Efraín Edgardo

Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de tecnología de información y comunicación del Municipio de San Salvador. /
por: Ramírez Armero, Ivonne Xiomara

Modelo de evaluación para la prevención y detección del lavado de dinero y activos, en Organizaciones No Gubernamentales del Municipio de San Salvador. /
por: Asencio Marinero, Walter René

Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales. /
por: Alvarenga García, Hugo Javier

Implementación de la unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en la Arquidiócesis de San Salvador. /
por: Hernández González, Aida Jaqueline

Procedimiento de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). /
por: Avilés Mendoza, Cindy Mariela

Prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector maquila dedicadas a la fabricación y comercialización de elásticos en el municipio de Ilopango. /
por: López, José Fermín

Elaboración de un modelo de gestión de riesgos de lavado de dinero y activos, para la Iglesia Católica Apostólica y Romana en El Salvador, Arquidiócesis de San Salvador. /
por: Archila Navarro, Héctor José

Programa de cumplimiento encaminado a la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas dedicadas a la importación y venta de suministros oftálmicos en San Salvador. /
por: Constanza de Mejía, Cindy Tatiana

Programa de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y de activos en las empresas dedicadas a la producción y comercialización de dulces artesanales del departamento de San Vicente. /
por: Carrillo Rodríguez, Madelin Johana

Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos, aplicables a las empresas dedicadas a la venta de motocicletas y accesorios del Departamento de San Salvador. /
por: Mejía Brizuela, Edgardo Vladimir

Evaluación de riesgos en la prevención del financiamiento al terrorismo en las empresas dedicadas a la compra y venta de computadoras y sus accesorios en el municipio de San Salvador. /
por: Cárcamo Manzanares, Thania Jamilette

Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos. /
por: Hernández Chávez, Eduardo Antonio

Modelo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para los centros de servicios automotrices ubicados en el municipio de San Salvador. /
por: Cortéz Vides, Gabriela Aida

Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados del municipio de Olocuilta. /
por: Campos Sibrian, Adino Bladimir

Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad en el municipio de San Salvador. /
por: Alvarenga Ramírez, Clara Magdalena

Diseño de un sistema de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en empresas inmobiliarias del municipio de San Salvador. /
por: Gómez Melara, Diana Patricia

Programa de cumplimiento de la Ley contra el lavado de dinero y activos para las empresas distribuidoras de productos plásticos del municipio de San Salvador. /
por: Chámul Flores, Mario Edgardo autor

La oficialía de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y activos en los servicios empresariales a distancia en el municipio de San Salvador. /
por: Campos Pérez, Karen Zuleyma

Gestión de riesgos en la prevención de lavado de dinero y activos en el sector de transporte público del municipio de Cuscatancingo departamento de San Salvador. /
por: Canizalez Hernández, Jesselyn Vanessa

Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. /
por: Catota García, Zuleyma Margarita

Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo para las Fundaciones sin Fines de Lucro del municipio de Mejicanos. /
por: Alas, Luis de Jesús

Implementación de la unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos, en colegios privados a nivel de educación media del municipio de Cojutepeque. /
por: Cruz Tobar, Rafael Antonio

Ilícitos tributarios: perspectivas jurídica y económica /

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