Ley contra el Lavado de dinero y de activos. /
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
El Salvador:
Superintendencia del Sistema Financiero,
2004.
|
| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- Ley Contra el Lavado de dinero (Decreto Nº 498): Objetivo de la Ley, De los Delitos, Obligaciones de las Instituciones sometidas al control de esta Ley, De la colaboraciòn Interinstitucional, Excepciones al secreto bancario y medidas cautelares, Disposiciones Generales - Reglamento de la Ley contra lavado de dinero y activos fijos: Objeto y definiciones, Obligaciones de las Instituciones de los Organismos del Estado, Transacciones Irregulares o Sospechosas, Actividades no fiscalizadas por un organismo especìfico, Registro de vehìculos y de personas sospechosas y de sus equipajes que ingresan al territorio nacional, etc.