Diseño de un sistema de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en empresas inmobiliarias del municipio de San Salvador. /
Autor principal: | Gómez Melara, Diana Patricia (autor) |
---|---|
Otros Autores: | Portillo Hernándezz, Manuel Alexander (autor), Rivera Díaz, Jonathan Josué (autor) |
Formato: | Tesis Libro |
Lenguaje: | Spanish |
Materias: |
Ejemplares similares
-
Modalidades de lavado de dinero y activos prácticas contables para su detección y prevención
por: Cano Castaño, Miguel Antonio
Publicado: (2001) -
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano Castaño, Miguel Antonio.
Publicado: (2001) -
Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. /
por: Catota García, Zuleyma Margarita -
Sistema de gestión de riesgos enfocados en la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector panadero en el área de San Salvador. /
por: Díaz Castellanos, Diana Beatriz -
LAVADO DE DINERO : INTENTAN FRENARLO PERO...
por: Dolphy, Edmundo Dante
Publicado: (1999)