Saltar al contenido
VuFind
Lenguaje
English
Español
Todos los Campos
Título
Autor
Materia
Número de Clasificación
ISBN/ISSN
Etiqueta
Buscar
Avanzado
Mecanismos de Control Interno...
Ejemplares similares
Citar
Enviar este por Correo electrónico
Imprimir
Exportar Registro
Exportar a RefWorks
Exportar a EndNoteWeb
Exportar a EndNote
Exportar a MARC
Exportar a RDF
Exportar a BibTeX
Exportar a RIS
Mecanismos de Control Interno para Prevenir el Blanqueo de Capitales en el Sistema Bancario
Detalles Bibliográficos
Autor principal:
Aguirre Serrano, Nadia
Formato:
Tesis
Libro
Lenguaje:
Spanish
Materias:
TESIS - DERECHO
BLANQUEO DE CAPITALES - DERECHO INTERNACIONAL
CONTROL - LEGISLACIÓN NACIONAL
Existencias
Descripción
Ejemplares similares
Vista Equipo
Ejemplares similares
Análisis de los procedimientos de investigación criminal en los delitos de blanqueo de capitales en Panamá /
por: Castillo, Zosyree
Publicado: (2010)
Régimen jurídico bancario en el blanqueo de capitales /
por: Mosquera De la Guardia, Marcos T.
Publicado: (2010)
Blanqueamiento interno de dientes desvitalizados /
por: Buitrago Poveda, Marcela, et al.
Publicado: (1990)
Evaluación del proceso de blanqueo de la cera del fruto del árbol de arrayán (Myrica cerífera lindeniana),a ph = 5 y diferentes concentraciones de hipoclorito de calcio Ca ( OCl) 2 y tiempos de contacto.
por: Monzón Valdez, Víctor Manuel
Publicado: (1996)
El delito de blanqueo de capitales /
por: Blanco Cordero, Isidoro, et al.
Publicado: (2012)
Movimientos internacionales de capitales /
por: Arriazu, Ricardo Héctor
Publicado: (1979)
El delito de blanqueo de capitales
por: Aránguez Sánchez, Carlos
Publicado: (2000)
Ley de mercados de capitales
por: Lacayo, R.
Publicado: (2006)
Vigilancia de las sociedades de capitales
por: Escalante de Rey Prendes, Rhina
Publicado: (1971)
Mercado de Capitales : Infracciones, sanciones y procedimientos en la Ley de mercado de capitales
por: Martinez Ortiz, Fátima Kassandra | Mairena Torrez, Maura Jenny
Blanqueo de capitales : Desde la represión del delito a la prevención /
por: Meincke, María José
Los siete pecados capitales
por: Giraudoux, Jean
El Delito de Blanqueo de Capitales. /
por: Arànguez Sànchez, Carlos
Publicado: (2000)
Secuencias de blanqueo ECF y TCF aplicadas a pulpa de bagazo de caña
por: Mariani A, S.
Breve defensa de los siete pecados capitales... /
por: Salazar Ramírez, Carlos
El francés y los siete pecados capitales /
por: Díaz-Plaja, Fernando, 1918-
Publicado: (1970)
Manual de prevención del blanqueo de capitales /
por: Alvarez Pastor, Daniel, et al.
Publicado: (2007)
Los siete pecados capitales /
por: Savater, Fernando 1947-
Publicado: (2005)
Técnica de blanqueamiento dental vital con perioxido de hidrógeno con calor modificada /
por: Guzmán Cordero, Xinia, et al.
Publicado: (1992)
Blanqueamiento dental /
por: Goldstein, Ronald E., et al.
Publicado: (1990)
Blanqueamientos /
por: Armijo Rosales, Gloriela, et al.
Publicado: (2006)
Ley de Mercados de capitales
Publicado: (2006)
Necesidad del delito previo para el blanqueo de capitales
por: Díaz Fernández, Lessenia Tania autor
Mercados de capitales bajo inflación
Publicado: (1982)
Mercado de capitales : transparencia y mejores prácticas. el gobierno de las empresas cotizadas /
por: Schvartz, Fernando M.
El blanqueo de capitales en el sector bancario panameño : la otra pandemia /
por: Rubatino Santizo, Rogelio Hernan
Publicado: (2021)
Evaluación de materiales dentales : evaluación de varios sistemas de blanqueamiento en piezas con coloración intríseca /
por: Ulloa Mora, Karol, et al.
Publicado: (2010)
El movimiento de capitales en Argentina /
por: Fanelli, José María, et al.
Publicado: (1994)
El movimiento de capitales en Argentina /
por: Fanelli, José María
Publicado: (1996)
Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales /
por: Bajo Fernández, Miguel 1945
Publicado: (2018)
Medidas cambiarias para facilitar el libre movimiento de capitales en Centroamérica /
por: Alvarez Gamboa, Eduardo, et al.
Publicado: (1971)
La integración de los mercados de capitales en el Grupo Andino
por: De la Rocha, Julio César, et al.
Publicado: (1993)
Capitales iberoamericanas : datos físico-geográficos, datos socio-económicos, organización municipal /
Publicado: (1989)
Optimización del grado del blanco y absorción de los tejidos de punto de 100% algodón.
por: García Cerón, Juan Carlos
Publicado: (1995)
Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario : análisis crítico /
Publicado: (2009)
Blanqueo de capitales en la legislación bancaria panameña /
por: González Araúz, Jaime Lenin
Publicado: (2006)
La estructuración de las capitales centroaméricanas
Publicado: (1988)
La participación del notariado en el modelo preventivo español contra el blanqueo de capitales: el Organo Centralizado de Prevención /
por: Díaz Molina, Jenory, et al.
Blanqueo de capitales en la provincia de Chiriquí durante el período del 2005-2008 /
por: Nicholson Muñoz, Nitzia Lilleeth
Publicado: (2009)
El blanqueo de capitales y otros delitos
por: Sáenz González, Julia Elena
Publicado: (2018)
Ejemplares similares
Análisis de los procedimientos de investigación criminal en los delitos de blanqueo de capitales en Panamá /
por: Castillo, Zosyree
Publicado: (2010)
Régimen jurídico bancario en el blanqueo de capitales /
por: Mosquera De la Guardia, Marcos T.
Publicado: (2010)
Blanqueamiento interno de dientes desvitalizados /
por: Buitrago Poveda, Marcela, et al.
Publicado: (1990)
Evaluación del proceso de blanqueo de la cera del fruto del árbol de arrayán (Myrica cerífera lindeniana),a ph = 5 y diferentes concentraciones de hipoclorito de calcio Ca ( OCl) 2 y tiempos de contacto.
por: Monzón Valdez, Víctor Manuel
Publicado: (1996)
El delito de blanqueo de capitales /
por: Blanco Cordero, Isidoro, et al.
Publicado: (2012)
×
Cargando...