Capacidad técnica y administrativa de las cooperativas de ahorro y crédito en la prevención y detección de lavado de activos

Ejemplares similares

• Procedimientos para la detección y prevención de lavado de dinero en una cooperativa de ahorro y crédito /
  por: Hernández Recinos, Haroldo
  Publicado: (2014)
• Lavado de dinero: Prevención y detección de lavado de dinero y activos en el sector privado
  por: Osorio Salazar Roger, - | Córdoba Espinoza, Julio Cesar | Mercado Hernández, José Raul Osorio Salazar Roger -
  Publicado: (2011)
• Lavado de dinero: Responsabilidad del contador y auditor en la prevención y detección del lavado de dinero y activos
  por: Osorio Salazar Róger, - | Padilla Aguilar, David | Avilés Sequeira, Margarita Osorio Salazar Róger -
  Publicado: (2011)
• Administración del riesgo de lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo en cooperativas de ahorro y crédito.
  por: Mateo Cutz, Yorik Adolfo
  Publicado: (2020)
• Cooperativas de ahorro y credito
  Publicado: (1960)