GAFI Metodología: para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT /

GAFI Metodología: para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: GAFI
Formato: Libro
Lenguaje:Undetermined
Publicado: Sin lugar : GAFI
Materias:
1. FRAUDE FISCAL - NORMAS. 2. BLANQUEO DE DINERO - NORMAS. 3. DELITOS ECONÓMICOS - PREVENCIÓN. 4. TERRORISMO - FINANZAS - PREVENCIÓN.
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