Implicancias de los Abogados y Notarios Públicos como Sujetos Obligados, en el proceso de identificación, para el registro del Beneficiario Final de las sociedades Mercantiles en Nicaragua, en el período de Octubre de 2020 a Octubre de 2021
Tomando en cuenta las reformas, y creación reciente de la legislación nicaragüense, que involucra a los Abogados y Notarios Públicos como sujetos obligados en cuanto a la prevención, detección y reporte de actividades potencialmente vinculadas al (LA/FT/FP) y la necesidad de identificar y registrar...
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