Operaciones Bancarias : Análisis de la gestión de prevención de los riesgos del lavado de dinero, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas en la Institución Financiera-Caso Práctico
Autor principal: | Briceño Garcia, Rosa Maria |
---|---|
Formato: | Libro |
Lenguaje: | Undetermined |
Publicado: |
NI-MN / Managua
Unan-Rucfa^cManagua
|
Materias: |
Ejemplares similares
-
Informes bancarios de transacciones sospechosas para la determinación del delito de lavado de dinero.
Publicado: (2018) -
Operaciones bancarias internacionales /
por: Marcuse, Robert
Publicado: (2014) -
Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos. /
por: Hernández Chávez, Eduardo Antonio -
El contador público y auditor como oficial de cumplimiento en la prevención y detección del lavado de activos en una institución bancaria nacional /
por: Avila Duarte, Luis Alfredo
Publicado: (2006) -
Estudio del lavado de dinero en un sistema bancario y sus efectos contables
por: Benitez, Dandy
Publicado: (1999)